Следователи Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД РФ по Нижегородской области активизировали борьбу с теневыми банкирами, расследуя деятельность ряда преступных группировок, занимающихся транзитом и обналичкой. Об этом на первой пресс-конференции сообщил новый начальник ГСУ Равиль Белев. По его словам, перед полицией стоит задача активнее препятствовать сокрытию доходов от государства в условиях экономического кризиса.
Начальник ГСУ Равиль Белев вчера рассказал о наиболее актуальных направлениях работы следствия в минувшем и нынешнем годах. Так, в нижегородском полицейском главке с 2015 года стали гораздо активнее расследовать факты незаконной банковской деятельности. Генерал-майор Белев пояснил это тем, что в условиях экономической нестабильности и снижения налогооблагаемой базы полиция совместно с ФСБ должна активнее ликвидировать региональные «обнальные площадки», препятствуя укрытию доходов от государства. А следователи, по словам генерала, в последний год стали лучше нарабатывать практику в сложных уголовных делах, возбужденных по ст. 172 УК РФ. Так, сейчас в следственной части ГСУ расследуются три уголовных дела по трем преступным группам «обнальщиков» численностью до 11 человек и миллиардными оборотами. В суд направлено одно дело в отношении пятерых подпольных банкиров, организовавших в 2012–2013 годах сеть подставных фирм с объемами денежных проводок в 3,5 млрд руб. и незаконной прибылью в 72 млн руб. Добавим, что ранее в поле зрения спецслужб в Нижнем Новгороде попадали вполне легальные и известные предприниматели, также занимавшиеся обналичкой и теневым транзитом. Суды обычно приговаривали нижегородских обнальщиков к условным срокам, но Равиль Белев предложил «дождаться новых приговоров по более тяжким составам».
Другой актуальной темой в ГСУ его начальник назвал расследование фактов незаконного оборота алкоголя (Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров ПФО по количеству отравлений некачественным спиртным). Так, крупное подпольное производство было ликвидировано в Павлово, причем активно подделывают не только водку, но и коньяки и виски известных брендов. По словам начальника контрольно-методического отдела ГСУ Алены Пригода, в прошлом году при расследованиях таких уголовных дел было изъято 386 тыс. бутылок безакцизного алкоголя, еще свыше 235 тыс. литров нашли у цеховиков в цистернах, канистрах и других емкостях. Вокруг «серого» алкоголя уже сформировался целый рынок сбыта с рекламой, sms-рассылкой и так далее. «До курьезов доходит: выявили в Автозаводском районе группу, которая закупила низкосортный спирт зеленоватого цвета. Эти дельцы решали, на какие напитки его пустить с учетом специфической расцветки», — добавил Равиль Белев. По его словам, необходимо осматривать и описывать каждую изъятую бутылку, поэтому следствие вынуждено тратить много времени и сил, привлекать курсантов. Более 100 тыс. бутылок контрафакта было уничтожено, остальные партии до результатов экспертиз и судебных решений сдаются на ответственное хранение в ОАО «Росспиртпром».
Упомянули представители ГСУ и резонансное расследование по продажам некачественной косметики «Мон Платин» (напомним, в прошлом году был арестован предполагаемый организатор салонов гражданин Армении и Израиля Гурген Саядян). По словам Алены Пригода, в уголовном деле сейчас признаны потерпевшими 108 женщин. Аналогичное дело возбуждено и в Кстове: там местной жительнице, уговаривая ее взять в кредит 60 тыс. руб. на якобы чудодейственную косметику, подсыпали в кофе наркотики.
И.о. начальника следственной части ГСУ Виктор Конев рассказал о расследовании в Нижнем Новгороде и районах области ряда «социальных мошенничеств», получивших большее распространение. Нижегородские полицейские пресекли деятельность нескольких преступных групп цыганок, которые под видом социальных работников обманывали пенсионеров, выманивая у них накопления. По одному такому делу у 16 пожилых граждан три цыганки похитили в общей сложности 4 млн руб. Еще 27 млн руб. составил ущерб по уголовному делу в отношении двоих организаторов фиктивной финансовой организации «КредитПитерГраф», обманувшей 78 нижегородцев. Людям предлагалось брать в банках кредиты для этой фирмы под вознаграждение в 10% от сумы займа, дополнительно платили за приведенных друзей. В итоге доверчивые граждане оформили на себя более 300 потребительских кредитов в 19 банках, передав деньги аферистам, которые для видимости оплатили лишь первые платежи по их займам.
Расследован также ряд преступлений в сфере электронных платежей. Так, пресечена деятельность преступников, которые по ночам отключали платежные терминалы от электропитания. Они внедряли специальное программное обеспечение, позволявшее по интернету управлять терминалом и его купюроприемником, переводя деньги на свои счета и qiwi-кошельки. У жителей Нижнего, Марий Эл и Свердловской области таким образом в 2014–2015 годах было похищено более 500 тыс. руб. Другая группа, купив базу мобильных номеров, разослала более 15 тыс. sms со ссылками на специальные интернет-сайты. Заходя по незнакомым ссылкам, беспечные абоненты заражали свои телефоны вирусом, который позволял злоумышленникам контролировать мобильный банк и совершать хищения с банковских карт. В ТЦ «Парк Авеню» задержали мошенника, установившего на банкомат скиннер для считывания информации с пластиковых карт — украсть он ничего не успел. «Интернет-технологии на службе преступников — это вызов для полиции, но мы тоже учимся, пытаемся противодействовать», — отметил начальник ГСУ. Представители следствия в очередной раз призвали граждан быть осторожнее и соблюдать элементарные меры безопасности: не пускать в дом «социальных работников», не удостоверив их личность, не передавать никому данные о своих банковских картах, поддаваясь на sms-уловки об их блокировке, и не бежать сгоряча перечислять деньги незнакомцам, сообщающим, что родственники попали в беду.