В Петербурге завершено расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), члены которого в 2012-2013 годах занимались хищением средств с банковских карт клиентов ВТБ24 и Северо-Западного банка Сбербанка России. Фигурантам дела вменяется более 50 эпизодов краж на общую сумму около 7 млн рублей. По мнению следствия, преступление стало возможным в том числе потому, что банкоматы финансовых учреждений не были на тот момент защищены от скимминга.
Преступная группа, действовавшая в Петербурге, была ликвидирована в июне 2013 года. Региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по нескольким статьям УК — 158 (кража) и 210 (организация или участие в преступном сообществе). Как следует из материалов дело, осенью 2012 года Илья Стерлигов и Петр Байдак создали криминальную структуру, в составе которой было две преступных группы, называвшиеся "старики" и "молодые". В группу "старики", по версии следствия, входили те, кто ранее занимался скиммингом. А группа "молодых" была набрана Камо Восканяном (осуществлял связь между рядовыми членами ОПС и его руководством) из новичков.
Схема, как считает следствие, была во всех случаях одинаковой. Подыскивался банкомат, на котором можно было установить специальное оборудование, позволявшее снять информацию о банковских картах и их PIN-кодах клиентов двух финансовых учреждений — ВТБ24 и Северо-Западного банка Сбербанка России. Как отмечается в документах, выбор пал на эти учреждения не только потому, что они обладали широкой сетью терминалов и большим количеством клиентов, но потому что "их терминалы были плохо защищены от скимминговых атак и подходили для установки преступного оборудования".
Полученная информация расшифровывалась, закупались пустые пластиковые карты, из которых при помощи считывателя информации "MSR606 Кард Девайс" изготавливались дубликаты банковских карт. После чего с их помощью злоумышленники похищали деньги клиентов банков.
Скимминговое оборудование, как полагает следствие, хранилось у одного из фигурантов уголовного дела и выдавалось непосредственное перед преступлением вместе с мобильными телефонами и сим-картами. В криминальной структуре, по версии следствия, для конспирации использовалась единая терминология: так, само преступление называлось "футбольной игрой", дни, в которые совершались преступления, "футбольными матчами", сами терминалы — "стадионами" и т. д.
За ОПС следствие числит порядка 50 эпизодов краж, во время которых в совокупности у клиентов двух банков было похищено около 7 млн рублей.
Сейчас следствие в окончательном виде предъявило обвинение Илье Стерлигову в организации преступного сообщества и 50 кражах денег из банкоматов, а также хулиганстве и вымогательстве. Стерлигов вину в инкриминируемых ему деяниях не признает. Как сообщил "Ъ" его адвокат Александр Воробьев, его подзащитный считает, что его оговорил обвиняемый Евгений Михайлов, раньше работавший водителем у супруги Стерлигова.
Александр Воробьев полагает, что расследование дела велось с нарушениями уголовно-процессуального законодательства. В частности, закон устанавливает предельный срок содержания под стражей на время следствия в виде 18 месяцев, которые истекли в январе 2015 года. "Однако мой подзащитный по-прежнему остается под стражей, а суды и следствие игнорируют все наши аргументы", — заявил "Ъ" адвокат. Кроме этого, защитник обращает внимание на логические нестыковки обвинения, предъявленного его клиенту. К примеру, в одном из эпизодов кража из банкомата на Есенина, 5, происходит, по версии следствия, с 02:32 до 02:37. Затем через четыре минуты те же фигуранты уже снимают деньги в банкомате на Выборгском шоссе, 11, расположенном в 2,1 км. Между хищениями из этих банкоматов эти же обвиняемые успевают совершить еще одну кражу на Есенина, 5.
По неофициальным данным, из 19 человек, проходящих по данному уголовному делу, в той или иной степени вину признают все, за исключением Стерлигова и Петра Байдака — второго предполагаемого организатора ОПС. А дела Восканяна и Михайлова уже расследованы и направлены в Приморский райсуд — оба ранее заключили досудебное соглашение.
В Северо-Западном банке Сбербанка России и в ВТБ24 были удивлены позицией следствия. "ВТБ24 еще в конце 2000-х начал активно оборудовать свои банкоматы антискимминговыми устройствами и серьезно усилил работу по противодействию преступникам. Серьезность проведенной нами работы доказывает и тот факт, что при попытке получить доступ к данным клиентов с помощью накладок именно на банкоматы ВТБ24 в Петербурге были задержаны несколько мошенников", — рассказал пресс-секретарь ВТБ24 в СЗФО Иван Макаров. В пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка России "Ъ" сообщили, что также занимаются решением проблемы скимминга давно, но раскрыть технические детали отказались, лишь отметив, что сегодня терминалы кредитного учреждения постоянно мониторятся камерами наблюдения.