Следствие не исключает, что арестованные в Ростове-на-Дону экс-председатель правления ООО «КБ „Донинвест“» Алла Калитванская и ее заместитель Светлана Гуленкова связаны с группой, причастной к краху еще трех банков. По оперативным данным, которые сейчас проверяются, менеджмент «Донинвеста» мог быть подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем обанкротившихся банков «Западный» и «Транспортный», а также Русского земельного банка. По некоторым данным, сам он сейчас находится за границей.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено ГУ МВД России по Ростовской области еще в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка. Сотрудники ГУЭБиПК, осуществляющие оперативное сопровождение по этому делу, установили, что примерно за полгода до отзыва у «Донинвеста» лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года) в банк пришло новое руководство. По оперативным данным, которые сейчас проверяются, новый менеджмент мог быть подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем обанкротившихся банков «Западный» и «Транспортный», а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014–2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Все эти события происходили вскоре после того, как владельцем банков становился господин Григорьев. По некоторым данным, сам он сейчас находится за границей.
Русский земельный банк задолжал своим клиентам 7 млрд руб., «Западный» — 24,6 млрд руб., а «Транспортный» — 44,2 млрд. АСВ уже усмотрело в действиях менеджеров «Западного» признаки особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК), обратившись по этому поводу в правоохранительные органы, однако дело пока не возбуждено.
Отметим также, что отзыв лицензии у банка «Западный» привел к серьезному инциденту. 21 апреля 2014 года Александр Вдовин, один из 8 тыс. кредиторов банка, захватил белгородское отделение этой финансовой структуры, попытавшись с оружием в руках вернуть почти 25 млн руб. Захватчик сдался, когда ему пообещали помочь с возвратом денег. В августе прошлого года он был приговорен к двум годам колонии.
По словам сотрудников правоохранительных органов, в противоправной схеме новые собственники «Донинвеста» задействовали работавших еще при прежних владельцах председателя правления Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову. По их указанию, считает следствие, из «Донинвеста» на счета девяти подконтрольных участникам группы организаций было выдано несколько заведомо невозвратных займов на общую сумму свыше 1 млрд руб. В дальнейшем эти деньги через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры (подробнее об аресте Аллы Калитванской и Светланы Гуленковой см. „Ъ“ №195 от 22.10.2015)
По данным следствия, в результате прекращения деятельности банка «Донинвест» более чем 1 тыс. вкладчиков был причинен почти двухмиллиардный ущерб.