Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему финансовому директору ОАО «Национальный банк “Траст”» Евгению Ромакову. Ему инкриминируется хищение средств банка на сумму более 7 млрд руб., а также свыше $118,3 млн. Еще одним фигурантом дела, который, как и Ромаков, уже заключен под арест, является бывший и. о. председателя правления банка Олег Дикусар.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
Евгений Ромаков был задержан 25 июня, а затем Тверской суд Москвы арестовал его до 24 августа. Согласно законодательству, в течение десяти дней после задержания Ромакову должны были предъявить обвинение. ГСУ ГУ МВД по Москве это сделало сегодня.
Согласно постановлению следователя, Евгению Ромакову вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Евгений Ромаков, Олег Дикусар и их пока не установленные сообщники из числа высокопоставленных сотрудников банка вступили в сговор, «направленный на хищение денежных средств, привлекаемых учреждением от физических и юридических лиц». С 2012 по 2014 год, говорится в деле, они заключили подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, и перевели по ним более 7 млрд руб., а также свыше $118,3 млн.
В конце декабря 2014 года ЦБ сообщил о решении санировать банк «Траст», который не справился с оттоком вкладов населения. Санатором стал банк «ФК Открытие», который получил от АСВ 127 млрд руб.— это третья по размерам сумма, выделенная на подобные цели после средств, использованных на спасение Банка Москвы и Мособлбанка. При этом, по оценкам зампреда ЦБ Михаила Сухова, размер дыры в банке на момент объявления о санации оценивался в 67,8 млрд руб. По словам господина Сухова, речь шла «о крайне низком качестве портфеля потребительских ссуд», а также о «существенных потерях» по кредитам, выданным юрлицам. По информации “Ъ”, около 45–50 млрд руб. приходилось на, по сути, не обслуживаемые кредиты, которые в отчетности банка были отражены как реструктурированные и потому не были зарезервированы.
В ходе проверки банка после принятия решения о его санации были выявлены «схемы» по кредитованию заемщиков, «не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков». Результаты этой проверки и легли в основу уголовного дела, которое было заведено в апреле этого года.
Как задержали бывшего предправления «Траста»
Сотрудники главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве задержали Олега Дикусара 19 мая в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в апреле этого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Бывший и. о. предправления «Траста» проходил по уголовному делу свидетелем, однако после допроса следователь, ведущий расследование, решил изменить его процессуальный статус. Читайте подробнее
Как клиенты «Траста» перешли в наступление
Судебная тяжба санируемого банка «Траст» с его VIP-клиентами, держателями кредитных нот, обрастает все новыми претензиями. В ответ на иски держателей нот, которые хотят вытащить свои многомиллионные вложения в этот нестандартный банковский инструмент, банк подал иски к ним самим. Таким образом, новое руководство банка пытается вовсе избавиться от претензий VIP-клиентов, считают эксперты. Читайте подробнее