На этой неделе Ленинский районный суд Ростова удовлетворил поддержанное прокуратурой ходатайство следственной группы о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу ростовскому предпринимателю Олегу Васильеву. Арестованный просил суд заменить ее на домашний арест, подписку о невыезде или залог в размере 1 млн руб. Господин Васильев подозревается в мошенничестве в сфере кредитования.
Ленинский районный суд Ростова 25 июня продлил срок заключения под стражу до 27 сентября 2015 года Олегу Васильеву, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1. УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере). По версии следствия, предприниматель, являясь гендиректором ЗАО ПТП «Донэнергоремонт», получил в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» кредит на 299,9 млн руб., предоставив банку недостоверные сведения о стоимости залогового имущества — земельных участков в Аксайском районе Ростовской области. Следствие полагает, что Олег Васильев использовал заемные средства на личные нужды. Напомним, что господин Васильев был взят под стражу по решению Ленинского районного суда от 30 апреля 2015 года в связи с возбуждением уголовного дела.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО ПТП «Донэнергоремонт» на 80% принадлежит Олегу Васильеву, 18% владеет его супруга Ирина Васильева, 2% принадлежат Жаннете Грищенко. Основной профиль компании — обеспечение деятельности электростанций, техническое обслуживание и ремонт котлов центрального отопления. В настоящее время на предприятии введено конкурсное производство, оно было признано банкротом решением арбитражного суда Ростовской области в 2012 году.
Во время судебного заседания подозреваемый отрицал свою вину, утверждая, что предприятие ежемесячно в положенный срок платило проценты по кредиту в размере 4,5 млн руб. Он также пояснил суду, что к истечению срока кредитного договора между ЗАО ПТП «Донэнергоремонт» и ЮЗБ было заключено в Ленинском районном суде Ростова мировое соглашение о продлении кредита до 2012 года. «Я не совсем понимаю, в чем меня обвиняют, и хотел бы ознакомиться с документально подтвержденной доказательной базой»,— заявил на заседании господин Васильев. Он также просил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест, подписку о невыезде или залог в размере 1 млн руб. Председательствующий судья Сергей Шумеев поинтересовался у подозреваемого, погасил ли он кредит. Тот ответил, что нет, но его залоговое имущество перешло в собственность банка. На запрос „Ъ“ пресс-служба ЮЗБ сообщила, что банк подавал иски к ЗАО ПТП «Донэнергоремонт» о возврате кредита.
Следствие полагает, что подозреваемый, находясь на свободе, может повлиять на ход расследования, задействовав «свои высокопоставленные связи среди чиновников и в правоохранительных органах, а также оказывая влияние на свидетелей». В подтверждение последнего предположения следователь рассказал суду, что в органы поступило заявление от понятой, которая сообщила о поступившей со стороны фигурантов «дела Васильева» угрозе возбуждения уголовного дела против нее.
Кроме того, следствие опасается, что господин Васильев может покинуть Россию. «В период с 2013 по 2015 годы подозреваемый 17 раз выезжал за границу, к тому же он владеет недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ)»,— сказал суду следователь.
За предстоящие три месяца следователи намерены опросить сотрудников Сбербанка, участвовавших в оформлении кредита, провести финансово-экономическую экспертизу, а также оценить адекватность стоимости залоговой земли размеру выданного предпринимателю кредита.
Отметим, что за преступление, в совершении которого подозревается господин Васильев, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.