Как стало известно "Ъ", бывшему генеральному директору и совладельцу брокерской компании ОАО МФЦ Валерию Иванову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Полицейские следователи считают его одним из организаторов масштабного хищения акций клиентов компании, совершенного накануне ее банкротства. Ущерб от махинации, по оценкам следствия, составляет около 18 млн руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Факт предъявления обвинения главе одной из старейших брокерских компаний ОАО МФЦ "Ъ" подтвердили в главном следственном управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве, сотрудники которого ведут расследование. Как сообщили в полицейском ведомстве, Валерию Иванову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинение было предъявлено в рамках расследования обстоятельств масштабного хищения акций у клиентов компании накануне ее банкротства. Валерий Иванов, владевший 14% акций компании и бывший ее гендиректором, пока является единственным фигурантом этого расследования. Он вины не признает, показания давать пока отказывается, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя. Бывший генеральный директор МФЦ, как ранее сообщал "Ъ", по ходатайству следствия был арестован Тверским судом Москвы до 13 июня.
В ГСУ столичного ГУ МВД отметили, кроме того, что на данный момент в деле фигурирует ущерб в размере 18 млн руб. Ранее, напомним, бывшие клиенты МФЦ говорили о том, что понесли потери минимум на 35 млн руб. Полицейские объяснили это обстоятельство разной методикой подсчета: потерпевшие исходят из нынешней рыночной стоимости похищенных у них акций, а следствие в соответствии с законодательством оперирует ценами, действовавшими на момент совершения преступления. В полиции также подчеркнули, что трудности с определением размера ущерба существуют и из-за того, что накануне краха в МФЦ были уничтожены бухгалтерия и клиентская база компании.
Как уже рассказывал "Ъ", осенью прошлого года клиенты одного из старейших российских брокеров обнаружили, что их счета заблокированы, а на телефонные звонки в компании перестали отвечать. На сайте же МФЦ появилось сообщение, что эти трудности временные и связаны с техническими неполадками. Однако 12 декабря прошлого года ЦБ отозвал лицензии у МФЦ и связанного с ним депозитария "Ингосдеп".
Между тем клиенты брокера при получении выписок из депозитария обнаруживали, что без их ведома с их счетов были списаны крупные пакеты акций. Причем у некоторых из клиентов, пояснили "Ъ" пострадавшие, пропало до 50% акций. В основном с клиентских счетов списывались "голубые фишки" — акции "Газпрома", ЛУКОЙЛа, "РусГидро", "Ростелекома" и т. д.
По результатам доследственной проверки сотрудники ГСУ пришли к выводу, что, "имея умысел на приобретение путем обмана прав на чужое имущество" и зная о клиентских договорах, заключенных с МФЦ по совершению сделок на биржевом и небиржевом рынках, руководство компании без уведомления и поручений клиента не позднее 3 декабря 2014 года предоставило в "Ингосдеп" "фиктивные поручения на перевод ценных бумаг". Сначала дело о мошенничестве было возбуждено в отношении неустановленных лиц, а затем в нем появился и первый фигурант — Валерий Иванов.
После смены акционеров три года назад владельцем контрольного пакета компании стал зарегистрированный на Кипре инвестиционно-финансовый холдинг Tokarev Group, принадлежащий Руслану Токареву, бывшему совладельцу скандально известного банка "Пушкино". Ему же принадлежал также самарский банк "Волга-Кредит" (лицензия отозвана 30 декабря 2014 года), который активно пользовался услугами МФЦ и его депозитария при различных операциях с ценными бумагами. По факту хищения средств акций у вкладчиков этого банка в Самаре заведено уголовное дело. При этом Валерий Иванов несколько лет работал вместе с господином Токаревым, который в рамках расследования хищений средств вкладчиков "Волги-Кредита" вместе со своими компаньоном, бывшим сотрудником столичного управления по борьбе с экономическими преступлениями Андреем Ивановым, объявлен в розыск. По данным следствия, оба скрываются за границей.