Воронежские силовики вчера задержали руководителя местного филиала Дил-Банка, известного в регионе финансиста Павла Морено-Пальи. СКР проверяет его на причастность к мошенническому хищению 29 млн руб. НДС на строительстве завода мебельных комплектующих ООО «КДМ-опт» бизнесмена Владимира Енина. Оценочная стоимость проекта — 250 млн руб. Подозреваемым в деле уже является гендиректор фирмы Александр Шевченко. В окружении господина Морено-Пальи преследование считают необоснованным и ангажированным, связывая его с ожидающимся «развалом дела». На 19 мая назначено заседание облсуда, который, как ожидается, рассмотрит законность его возбуждения.
Строительство завода «КДМ-опт» под Воронежем привело к уголовному преследованию уже двух местных бизнесменов
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О задержании Павла Морено-Пальи „Ъ“ вчера сообщили в воронежском управлении Следственного комитета РФ (СКР). Подробности разбирательства там раскрывать не стали. По данным „Ъ“, финансиста проверяют на причастность к мошенническому хищению у государства части из 38 млн руб. на строительстве завода ООО «КДМ-опт». «Морено-Пальи задержан, в отношении него проводятся следственные действия. Решение Ленинского суда об избрании ему меры пресечения, вероятно аресте, планируется на 15 мая», — сказал „Ъ“ источник, знакомый с ходом разбирательства. Официально его ведет следователь по особо важным делам Юрий Йовдий. Процессуальный статус для банкира пока не определен. Павел Морено-Пальи известен в городе как топ-менеджер различных финансовых структур. Крупнейшей из них был региональный филиал Промсвязьбанка, должность главы которого задержанный покинул несколько лет назад.
Речь идет об уголовном деле в отношении бывшего директора ООО «КДМ-опт» Александра Шевченко. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он дважды обманул государство с возвратом в общей сложности 38 млн руб., потраченных на строительство завода по производству столешниц, матрасов и мебельных фасадов в райцентре Семилуки Воронежской области. Первую часть похищенных денег, как считают в СКР, господин Шевченко получил в виде возврата НДС. Он, как полагают следователи, обратился к налоговикам с подложными документами о том, что на строительство одного из цехов компания потратила 195 млн руб., хотя в реальности инвестиции составили 41,5 млн руб. В результате “КДМ-опт” получила возврат НДС на сумму более 29 млн руб. По тем же документам, региональные власти сделали компанию участником одной из госпрограмм, в рамках которой КДМ получила около 9 млн руб. компенсации процентов по кредиту 70 млн руб. в Юникредитбанке. «Морено-Пальи формально нет в юрлицах, связанных с этим делом. Но есть основания считать его человеком, который, используя свой опыт в финансовых делах, показал владельцам ООО этот метод “компенсации затрат”», — оценил роль нового фигуранта собеседник „Ъ“, знакомый с обстоятельствами дела. Он добавил, что пока господина Морено-Пальи проверяют на причастность именно к налоговой махинации.
Сами фигуранты настаивают на своей невиновности. «С моим участием уже давно не ведется никаких активных разбирательств. Следствие назначило строительную и почерковедческую экспертизы. Приезжал эксперт, я ему показывал — вот помещения, вот оборудование... Но результата пока не было», — сообщил вчера „Ъ“ Александр Шевченко. Он сказал, что о появлении в деле Павла Морено-Пальи не знал. По словам господина Шевченко, 19 мая Воронежский облсуд рассмотрит законность постановления о возбуждении уголовного дела в отношении него и, как ожидает сам топ-менеджер, признает этот документ недействительным. Супруга Павла Морено-Пальи Екатерина сказала „Ъ“, что «уверена в невиновности» мужа. «Его притянули к чужому разбирательству. Мы думаем, что это сделано необоснованно, и далеко не факт, что объективно и неангажированно. Павел спокоен — он уверен в своей правоте», — добавила она.