В Мосгорсуде началось рассмотрение одного из самых громких уголовных дел, связанных с отмыванием денег. На скамье подсудимых председатель правления банка Cassaf Алексей Ушаков и четверо его сообщников. Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, подделке документов и краже.
Трудности с судьями
"Ты представляешь, сколько миллионов я потратил на этих адвокатов?.." — разоткровенничался со следователем на одном из последних допросов банкир Ушаков. Отчаяние банкира можно было понять. Едва ли не со дня ареста в августе 1998 года (Ъ подробно рассказывал об этом деле) защитники, которых у него было девять человек, убеждали Ушакова, а заодно и следователя, что "все документы оформлены и через неделю Алексея Леонидовича выпускают из Бутырки". Основания надеяться на это у подзащитного, наверное, были, хотя и в тюрьме условия его жизни были относительно приемлемыми. В камере помимо него сидят еще двое. Надзиратели обращаются с банкиром исключительно вежливо, называют его на "вы" и по имени-отчеству. Иной раз случалось даже, что следователю, приходившему на допрос в Бутырку, подследственный Ушаков через конвоиров передавал, чтобы сегодня его не беспокоили.
Но освобождения банкир так и не дождался. Ему предъявили обвинение, а летом прошлого года следственное управление при ГУВД Москвы передало дело в суд.
Там оно пролежало почти год. Сначала не могли найти судью — одни были заняты на других процессах, другие просто отказывались от дела, аналогов которому в России еще не было. Когда этот вопрос был решен, тянуть время начали адвокаты обвиняемых. Однако выйти на свободу подельникам Алексея Ушакова — Фрейвалтсу, Лиепиньшу, Тихомирову и Газетову, у которых 14 июня истекал срок содержания под стражей, не удалось. Начался суд.
Свидетели-обвиняемые
По версии следствия, через открытый Алексеем Ушаковым в Москве филиал банка Cassaf, зарегистрированного в офшорной зоне Республики Науру (Полинезия), отмывали деньги сотни российских и зарубежных фирм. Сам банк, не имевший разрешения на ведение банковских операций в России, брал за свои услуги от 2 до 5%. Ежедневный оборот наличности в кассе Cassaf достигал $6 млн, а ежемесячный заработок самого Ушакова составлял около $600 тыс.
Посредниками в переводе денег за границу выступали многие крупные иностранные банки, в том числе Bank of New York. Например, в период с октября 1997-го по март 1998 года через него из России было переведено около $50 млн. Доход банка Cassaf только от этой операции составил $1,2 млн. Всего же у банка, по данным следствия, было не менее 1500 клиентов. Документально установлены 500 из них. Они отмыли через Cassaf около $500 млн.
На каждом допросе Ушаков не уставал повторять, что в его действиях нет вины и на суде он это докажет. При этом, не отрицая, что он является официальным представителем банка Cassaf, Ушаков подчеркивал, что московский филиал не имел вывески банка и не занимался расчетно-кассовыми операциями. Однако следствию удалось доказать обратное. Более того, оперативники установили структуру, у которой Ушаков позже купил банк Cassaf.
Таким образом, по мнению ведшего это дело следователя Николая Шумилова, "предъявленные Ушакову и его сообщникам обвинения вполне обоснованы и нашли подтверждение во всех 102 томах уголовного дела". При этом за рамками дела, по словам следователя Шумилова, осталось большинство латвийских подельников Ушакова. Подписи некоторых из них и сейчас продолжают фигурировать в документах многих коммерческих банков Латвии.
Не меньше сложностей может возникнуть и с опросом свидетелей по этому делу. Большинство из них, по словам оперативников РУБОПа, не горит желанием давать показания против Ушакова. Некоторым он остался должен приличные суммы, зависшие в банке Cassaf после ареста руководителя. Другие опасаются, что из свидетелей могут превратиться в обвиняемых.
"Сколько времени займет рассмотрение этого дела, я не знаю",— сказала корреспонденту Ъ председательствующая на процессе Зоя Задорожникова. Пока оглашен лишь один из двух томов (300 листов в каждом) обвинительного заключения. К рассмотрению дела по существу суд еще не приступал.
Ъ продолжит следить за процессом.
ОЛЕГ Ъ-КУТАСОВ