В Москве был задержан, а затем этапирован в Смоленск экс-председатель правления Смоленского банка Анатолий Данилов, подозреваемый в растрате и находившийся в федеральном розыске. По версии следствия, банк незаконно прокредитовал строительную компанию, находившуюся в неустойчивом финансовом положении. Кредитор и заемщик сейчас являются банкротами.
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
Анатолий Данилов подозревается следственным управлением УМВД по Смоленской области в совершении преступлений, предусмотренных ст. 201 («Злоупотребление полномочиями») и ст. 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Вторым фигурантом дела является бывший председатель совета директоров и основной акционер Смоленского банка Павел Шитов, находящийся в федеральном розыске.
По версии следствия, Анатолий Данилов и Павел Шитов, используя свои управленческие функции, вопреки законным интересам Смоленского банка, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц в течение трех лет (с 2010 по 2013 год) предоставили кредиты на общую сумму 492 млн руб. ООО «Смоленская строительная компания», имеющему неустойчивое финансовое состояние. В результате заемщик по кредитам не расплатился. 27 августа 2014 года решением Арбитражного суда Смоленской области ООО было признано банкротом.
В свою очередь, у Смоленского банка в декабре 2013 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности, а в феврале 2014 года решением арбитража в отношении финансового учреждения была введена процедура банкротства.
Отметим, что иски АСВ, которое пыталось взыскать через арбитраж представленное в качестве залога по кредитам Смоленскому банку имущество Смоленской строительной компании, в том числе башенные краны и бетонные насосы с комплексом бетоноводов, удовлетворены не были, так как в ООО на тот момент велось конкурсное производство.
Интересно, что уголовные дела возбуждены и в отношении руководства Смоленской строительной компании. Полицией оно подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в фиктивном банкротстве (ст. 197 УК РФ).