Прокуратура Москвы продлила срок содержания под стражей начальнику отдела налоговых проверок внешнеторговых организаций Федерального департамента налоговой полиции России подполковнику Павлу Глебову и президенту Академии экономической безопасности подполковнику Андрею Шаваеву (о начале следствия Ъ писал в апреле). Первый обвинен в вымогательстве $38600, а второй — в соучастии. Сумма беспрецедентная. Но итальянцы-взяткодатели из АОЗТ "Васко-Россия" говорят, что не обращались с заявлением о вымогательстве в органы. Коллеги обвиняемых думают, что дело инициировано сотрудниками ФСБ с целью закрыть Академию экономической безопасности, которая якобы занималась экономическим шпионажем по заказу коммерческих структур, составляя конкуренцию федеральной службе.
Друзья-подполковники
О 37-летнем Андрее Шаваеве его коллеги отзываются хорошо: исполнительный, дисциплинированный, выдержанный. После училища служил на границе, затем по линии ГРУ в Афганистане выполнял опасные задания — брал "языков", работал в области внешней экономической разведки. Несколько лет назад в звании подполковника уволился из ГРУ по выслуге лет и занялся писанием экономических трудов. В одном из них, банковском справочнике, Шаваев выступил соавтором таких специалистов, как бывшие руководители Центробанка России Виктор Геращенко и Татьяна Парамонова. Хотел написать книгу о деятельности ГРУ.
Но планам мешала текущая работа: два года назад Андрей Шаваев вместе со своими коллегами из органов создал в Москве и возглавил Академию экономической безопасности. По сведениям одних источников, она проверяла надежность иностранных партнеров российских фирм. Сменив место работы, бывшие чекисты практически продолжали заниматься любимым делом — экономическим шпионажем. Возможно, поэтому к деятельности академии ревностно отнеслась ФСБ и начала оперразработки в отношении президента академии. Правда, один из коллег Шаваева уверял корреспондента Ъ, что сотрудники академии покончили с экономической разведкой, как только ушли из органов. Они утверждали, что академия занимается лишь юридической помощью: например, проводит по заказу клиентов экспертизу контрактов.
Приятельские и деловые отношения были у президента академии с подполковником Павлом Глебовым, который работал начальником отдела налоговых проверок внешнеторговых организаций в Федеральном департаменте налоговой полиции России. До прихода в налоговую полицию он служил в финансовых органах МВД и, говорят, был асом своего дела. Коллеги хорошо отзываются о нем, говоря о его настойчивости и принципиальности. Особо отличился он в 1993 году при проверке АО "Группа Артер". Полицейский обнаружил, что фирма скрывала доходы от налогов, и ее обязали заплатить в бюджет 8,1 млрд рублей. "Группа Артер" пыталась оспорить это решение в арбитражном суде — это был первый иск к налоговой полиции России. Павел Глебов сильно переживал за исход дела и ходил на каждое заседание. В итоге суд признал, что полицейский ошибся лишь на 735 млн рублей. За это дело Глебов досрочно получил звание подполковника. На радостях он устроил вечеринку, где на трубе исполнял джазовые импровизации и читал Есенина и Пастернака.
Сотрудничество, о котором Шаваев и Глебов предпочитали не распространятся, складывалось успешно. Проблемы начались после знакомства с итальянской фирмой "Васко-Россия".
Итальянцы в России
Фирма "Васко С.Р.Л." известна в Италии с конца XIX века своими тортами, пирожными и ликерами. В 1992 году в Москве было открыто АОЗТ "Васко-Россия" (уставной капитал $100 тыс.), которое занялось торговлей теми же товарами.
В конце 1995 года фирма привлекла внимание налоговой инспекции Москвы #3. По одной из версий, фискальные органы заинтересовали крупные обороты фирмы и, как это ни странно, регулярные и правильные отчисления в бюджет. Но существует и другая версия. Мол, к президенту "Васко-Россия" Гуидо Марини обратились сотрудники Академии экономической безопасности, предложив итальянцам свои услуги в качестве "крыши". Итальянцы, подумав, от услуг отказались, объяснив, что дела в России идут хорошо и проблем не возникало ни с криминальными, ни с правоохранительными структурами.
Тогда неожиданно нагрянула налоговая проверка. Любопытно, что, помимо работников налоговой инспекции, в ней участвовали и сотрудники Управления Федеральной службы налоговой полиции по Москве. Однако этот факт не был отражен в документах.
17 января 1996 года сотрудники налоговой инспекции подписали акт, согласно которому фирма скрывала свою реальную прибыль и занижала отчисления в бюджет. За это с нее решили взыскать около 9 млрд рублей и $138 тыс. На счету у "Васко-Россия" было 2 млрд рублей. Их сразу списали в бюджет и прекратили операции по счетам, пока итальянцы не расплатятся со всеми долгами.
Такой поворот событий напугал бизнесменов — они были уверены, что законов не нарушали. Итальянцы обратились за помощью в Академию экономической безопасности. Они утверждают, что за анализ результатов проверки налоговых органов обещали сотрудникам академии 10% от уже списанной с их счетов суммы, то есть примерно $200 тыс. Для проведения этой работы президент академии Андрей Шаваев пригласил опытнейшего в бухгалтерских и налоговых делах Павла Глебова. Полицейский, тщательно изучив составленный налоговой инспекцией акт, сказал, что выводы его коллег незаконны, и вместе с Шаваевым начал готовить исковое заявление в арбитражный суд о признании недействительными результатов проверки. В марте оно было подано в арбитражный суд Москвы. В обеспечение иска, согласно статьям 75 и 76 Арбитражно-процессуального кодекса, суд приостановил списание средств со счетов "Васко-Россия" и разблокировал счета фирмы, позволив ей возобновить нормальную работу.
Борьба с конкурентами
О том, что Академия экономической безопасности оказывает помощь итальянской фирме, узнали в налоговой инспекции. И обратились в ФСБ. Там совместно со службой безопасности налоговой полиции начали оперразработки в отношении Шаваева и Глебова. Вскоре у оперативников появились агентурные данные, в которых утверждалось, что Академия экономической безопасности поставляет крупные партии оружия казакам и чеченцам. Затем, по словам сотрудников ФСБ, сами итальянцы заявили в правоохранительные органы, что Шаваев и Глебов пообещали "Васко-Россия" уладить конфликт фирмы с налоговыми органами и договориться в суде о разблокировании ее счетов. За это подполковники якобы вымогали у президента "Васко-Россия" Гуидо Марини $600 тыс.
Задержание с поличным было намечено на 3 апреля. В этот день в 14 часов Павел Глебов пришел к своему руководству с заявлением об увольнении (заявление он подал еще зимой во время отпуска, после того как новый руководитель налогового управления высказал недовольство работой его отдела). Заявление Глебову не подписали, поскольку на его обходном листе не было отметки секретариата о сдаче всех материалов. После этого Павел Глебов отправился в офис Академии экономической безопасности обговорить условия работы в академии, куда его пригласил Шаваев. Самого Шаваева в тот день в пять вечера ждали на заседании координационного совета Большого казачьего коша, одним из учредителей которого является академия. На заседании Шаваев должен был отчитаться о разработанных им схемах финансирования казаков коммерческими структурами. Но доклад не состоялся.
В 16 часов в небольшой кабинет Шаваева зашел рядовой сотрудник "Васко-Россия" и предложил ему и Глебову $38600. Говорят, что Шаваев удивился и сказал, что о расчетах пока и речи не было. Тем не менее, по данным следствия, деньги он взял, хотя некоторые свидетели это отрицают. Тут же в кабинет вошли с видеокамерой сотрудники ФСБ и службы безопасности налоговой полиции. Они задержали Шаваева и Глебова. Задержанных поместили в Лефортово. Глебова, как должностное лицо, обвинили в вымогательстве, а Шаваева — в соучастии.
Разобравшись с разблокированием арбитражным судом счетов "Васко-Россия", следствие не нашло прямых улик против судей и решило, что они действовали в рамках Арбитражно-процессуального кодекса. Поскольку не нашлось и доказательств фактов торговли оружием, следствие отрицает сейчас даже то, что в офисе академии были обнаружены заготовки договоров о его поставках (они были не подписаны). Однако не исключено, что агентурные данные были фальсифицированы лишь для получения разрешения на оперразработки в отношении Шаваева и Глебова. Сама собой исчезла первоначальная версия и о том, что у академии была договоренность с итальянцами о переводе 9 млрд рублей на счет академии для дальнейшей обналички (таким образом, деньги якобы хотели спрятать от налоговых органов). А сами обвиняемые полностью отрицают свою причастность к вымогательству и говорят следствию, что итальянцы должны были им деньги за юридическую помощь. Сейчас следствие пытается собрать доказательства того, что вымогательство взятки все-таки имело место.
Итальянцы устали от России
Если ФСБ и в самом деле пыталась парализовать деятельность Академии экономической безопасности, это вполне удалось. По прошествии нескольких месяцев после ареста Шаваева и Глебова ее офис пустует. Экс-контрразведчики испуганно интересовались, откуда у корреспондента Ъ их домашние телефоны и отказывались говорить о возникшем конфликте. Лишь один из них сказал, что Шаваев занимался "серьезными делами и прекрасно знал правила игры — люди, с которыми он работал, не пускают в свои круги аферистов и менял. Он не мог ради единовременной наживы отказаться от всего, что имел".
Коллеги Глебова утверждают, что и ему незачем было вымогать деньги с итальянцев, поскольку он не мог воспользоваться ни своей должностью, ни связями. Он мог лишь проанализировать конфликт фирмы с налоговыми органами и дать свои рекомендации, что не является уголовно наказуемым.
Итальянцы рассказали корреспонденту Ъ о том, что президент "Васко-Россия" "крайне удивлен и сожалеет о случившемся". Они утверждают, что руководство фирмы не обращалось в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве взятки, а когда после задержания Шаваева и Глебова Марини попросили написать подобное заявление, он категорически отказался. Более того, во время задержания подозреваемых с поличным Гуидо Марини был в Италии, где отчитывался перед руководством фирмы о ходе конфликта с российскими налоговыми органами и получал разрешение на оплату помощи, оказанной ему Академией экономической безопасности в размере $200 тыс.
8 мая 1996 года фирма "Васко-Россия" вновь обратилась в Московский арбитражный суд с требованием признать недействительным решение налоговой инспекции о списании со счетов фирмы денег (после возбуждения уголовного дела арбитражный суд не рассмотрел иск фирмы). Пока решение по этому делу еще не вынесено. А тем временем "Васко-Россия" устало от борьбы с российскими правоохранительными и налоговыми органами и налаживает контакты со странами СНГ, в одной из которых ей уже пообещали льготное налогообложение.
ЕЛЕНА Ъ-ВРАНЦЕВА