В ходе расследования уголовного дела в отношении руководства ООО «ОЭУ Блок №2 шахта Анжерская-Южная» следственное управление СКР по Кемеровской области начало устанавливать руководителей компаний — собственников предприятия, «которыми в числе прочих являются иностранные юридические лица, зарегистрированные в офшорах». Как пояснила представитель управления Надежда Ананьева, это делается для «привода их и производства следственных действий». Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 201 УК РФ. По версии следствия, с августа по октябрь 2013 года руководство шахты так расходовало средства, которые поступали на расчетные счета предприятия, что образовалась задолженность по зарплате в 19 млн руб. перед более чем 1 тыс. работников. Кроме того, следствие получило от полиции сведения о совершении руководителями предприятия налоговых преступлений. По данным пресс-службы главного управления МВД по Кемеровской области, они скрыли более 200 млн руб., в результате у шахты образовалась задолженность по налогам в объеме свыше 65 млн руб. Г-жа Ананьева уточнила, что по данным материалам решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела. Пресс-служба обладминистрации называет контролирующими собственниками ООО Антона Бабуцидзе, Гогу Чегладзе и Сергея Ивашкевича. По данным базы Kartoteka.ru на февраль 2012 года, совладельцами «Анжерской-Южной» являются, в частности, зарегистрированные на Британских Виргинских островах компании «Бринлер Холдингз Инк.» (30% уставного капитала) и «Динмаркет Секьюритиз» (20%), а также швейцарская «Минар Са» (20%).