Попытки Bank of New York откреститься от денег русской мафии, о которых Ъ рассказывал в прошлом номере, пока успехом не увенчались — скандал вокруг банка не утихает. Вчера лондонская газета The Times сообщила новые подробности из жизни бывшей главы восточноевропейского отделения BoNY Наташи Гурфинкель-Кагаловской. В частности, как пишет газета, она якобы лично помогала руководству Инкомбанка отмывать деньги.
По сведениям The Times, Наташа Гурфинкель "располагала доверенностью, полученной от лихтенштейнской компании Tetra Finance Establishment". А эта компания, согласно показаниям свидетелей, выступивших в банковском департаменте Нью-Йорка, "была частью сети офшорных компаний, созданных с целью разграбления Инкомбанка".
Однако адвокат Наташи Гурфинкель Стэнли Аркин утверждает, что "она никогда не имела генерального мандата ни от одной компании". Кроме того, в Инкомбанке Ъ заявили, что в реестре участий Инкомбанка, куда заносятся все компании, связанные с банком, Tetra отсутствует. Для создания аффилированной структуры нужно решение наблюдательного совета банка, а такого решения, по информации Инкомбанка, никогда не принималось. Однако не исключено, что Tetra создавалась не банком, а кем-то из его руководителей в частном порядке.
Так, The Times удалось получить документ, свидетельствующий, что "доверенность Tetra Finance Establishment на имя Наташи Гурфинкель, выданная 11 марта 1995 года сроком на три года, заверена печатью компании и подписана президентом Инкомбанка Владимиром Виноградовым". По сведениям газеты, управляла компанией эмигрировавшая в США Жанна Булах, которая, как пишет The Times, была любовницей вице-президента Инкомбанка Алексея Кузнецов. В своих показаниях в нью-йоркском суде Булах заявила, что была лишь "секретарем фирмы, а Кузнецов — ее президентом".
Так что какая-то связь между компанией Tetra Finance Establishment и Инкомбанком, скорее всего, действительно существует. Однако доказательств того, что через эту компанию Гурфинкель действительно выводила деньги Инкомбанка, пока нет. Но это явно не остановит кампанию по обвинению российских банков в отмывании денег через BoNY. Во всяком случае, сообщает The Times, бывшая подруга Жанны Булах Анна Токмакова пишет целую книгу об этом скандале.
МАКСИМ Ъ-БУЙЛОВ