Австралия, Австрия, Антигуа и Барбуда, Антильские о-ва (владение Нидерландов), Багамские о-ва, Бирма, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Германия, о-в Гернси, Сянган (Гонконг), о-в Джерси, Доминика, Доминиканская Республика, Израиль, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Каймановы о-ва, Кипр, Китай, Колумбия, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Мексика, о-в Мэн, ОАЭ, Нигерия, Нидерланды, Пакистан, Панама, Парагвай, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Турция, Уругвай, Франция, Швейцария, Япония.
Источник: доклад FATF, 1998-1999 годы.