Коротко

Новости

Подробно

Трансинвестбанку запретили вклады

Банки

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8

Вчера ЦБ сообщил о направлении Транспортному инвестиционному банку (КБ "Трансинвестбанк") требования о представлении ходатайства о прекращении права на работу с вкладами. Это означает, что банку введен публичный запрет на привлечение средств физлиц по ст. 28 закона "О страховании вкладов" — одна из самых жестких санкций в арсенале регулятора. Раскрывать информацию о введении публичных запретов ЦБ стал с осени 2011 года, после вступления в силу закона об инсайде: он обязывает сообщать о выдаче, приостановлении действия или отзыве лицензий, а именно с этим и связано введение публичного запрета на вклады. При этом у ЦБ есть возможность не доводить дело до публичного раскрытия санкций, ограничившись введением банку непубличного запрета (по закону "О Центральном банке"). Почему была выбрана столь жесткая мера, выяснить не удалось: в ЦБ не комментируют ситуацию в действующих банках. Эксперты не исключают, что так произошло потому, что банк уже имеет санкции от регулятора по закону о ЦБ за различные нарушения и не исправлял ситуацию слишком долго, более трех месяцев. Что именно было нарушено, в сообщении ЦБ не говорится. Но в прошлом году банк активно наращивал вклады граждан и их долю в пассивах, и в такой ситуации собеседники "Ъ" не исключают, что причиной могло стать неполное раскрытие информации о реальных бенефициарах банка. На его сайте указано, что собственниками на первом уровне являются четыре офшорные компании, за которыми стоят физлица-нерезиденты. По 18% и 9% находятся у двух российских граждан. По непроверенной информации из открытых источников, бенефициаром банка называют Илью Клигмана. Ранее он возглавлял совет директоров Рыбхозбанка (лишен лицензии в 2008 году). Связаться с ним вчера не удалось. Отдел финансов

Комментарии
Профиль пользователя