Кировский райсуд Ростова-на-Дону вынес приговор группе бизнесменов и банкиров, трое из которых отсидели по пять лет под следствием в СИЗО за хищение и отмывание. Осужденных Иосифа Кацива и Юрия Туркевича активно, но безуспешно защищал уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. Несмотря на то что суд назначил основным фигурантам по половине от запрашиваемых гособвинением сроков и сидеть им осталось совсем немного, защита собирается обжаловать приговор.
Большую часть назначенного ему срока Иосиф Кацив уже отсидел в СИЗО
Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ / купить фото
Владельцу группы компаний «Кацив и Ко» Иосифу Кациву, его партнеру Юрию Туркевичу, а также экс-управляющему ростовским филиалом Импэксбанка Евгению Муругову суд назначил шесть лет, пять с половиной лет и пять лет и три месяца колонии общего режима соответственно. Кроме того, они должны выплатить по 1 млн руб. в качестве штрафов. Их подельники — бывший начальник кредитного отдела филиала Импэксбанка Галина Венецкая и начальник залогового отдела Марина Воронкова — отделались условными сроками. Одновременно суд отказал выступавшему в качестве потерпевшей стороны Райффайзенбанку во взыскании с осужденных 1,3 млрд руб., оставив, впрочем, за банком право обратиться к ним с иском в судебную коллегию по гражданским делам.
Напомним, Иосифу Кациву и остальным подсудимым вменялось 53 эпизода по двум статьям — ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств»), ущерб от их деятельности оценивается в 1,3 млрд руб. Фигурантом уголовного дела бизнесмен стал в 2008 году. Как следует из материалов дела, поводом для его возбуждения стало заявление ростовского филиала Райффайзенбанка, пожаловавшегося на невозврат крупного кредита. Финансовая организация, образованная в 2006 году путем реорганизации местного филиала Импэксбанка, в 2007 году провела ревизию кредитного портфеля Импэксбанка и обнаружила просроченную задолженность по 53 кредитам, выданным в 2005–2007 годах ГК «Кацив и Ко». Как указывается в материалах суда, господин Кацив при посредничестве банкиров брал в Импэксбанке кредиты якобы на развитие группы и пополнение оборотных средств, а на самом деле выводил полученные деньги на подставные фирмы и присваивал.
Иосиф Кацив и его основные сообщники были арестованы в апреле 2008 года. Всего он, Евгений Муругов и Юрий Туркевич провели в СИЗО в ожидании суда по пять лет. При этом 55-летний господин Кацив является инсулинозависимым, а Юрию Туркевичу в этом году исполнилось 74 года. За господ Кацива и Туркевича неоднократно просил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. Он обращался с письмами к ростовскому губернатору Василию Голубеву и в Генпрокуратуру с просьбой выпустить бизнесменов под подписку о невыезде, но безрезультатно. Срок содержания под стражей основным фигурантам дела суды продлевали более 20 раз. При этом досудебное содержание под стражей, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, даже в исключительных случаях не должно превышать 18 месяцев.
Сам предприниматель в ходе следствия свою вину отрицал. По его версии, кредиты брались в Импэксбанке на создание сельхозпроизводства и поставки горюче-смазочных материалов. При этом в залог банку были отданы активы входящих в группу предприятий (начиная от земли и зданий и заканчивая автотранспортом) — всего на $100 млн. Однако, после того как Импэксбанк перешел под контроль Райффайзенбанка, финансисты потребовали в качестве залога только землю и здания, которые имелись не у всех компаний группы. Поэтому ГК и Райффайзенбанк согласились на реструктуризацию долга внутри группы дебиторов из ГК «Кацив и Ко». В июне 2007 года десять компаний ГК «Кацив и Ко» подписали соглашение между дебиторами и банком о переводе долга и увеличении лимита кредитования. Сроки выплат по кредитам истекали в конце 2008 – начале 2008 года, и к моменту задержания господин Кацив, по его утверждению, вел переговоры с Райффайзенбанком.
Несмотря на то что суд назначил основным фигурантам по половине от запрашиваемых гособвинением сроков и сидеть им осталось совсем немного, защита собирается обжаловать приговор. «Мой подзащитный невиновен»,— сказал адвокат господина Кацива Самвел Абгарян. Он неоднократно указывал на многочисленные нарушения в обвинительном заключении, настаивая, чтобы суд вернул дело в прокуратуру, но ему было отказано.