Коротко


Подробно

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ   |  купить фото

Средства, похищенные под НДС, выводились в Турцию

В СКР хотят лишить лицензии осуществлявший переводы банк

Вчера сотрудники главного следственного управления СКР провели обыски в московском Кредитимпэкс Банке. Его сотрудников заподозрили в содействии в легализации 600 млн руб., похищенных в результате незаконного возмещения НДС фирмам-однодневкам через ИФНС N28. По результатам расследования в СКР обещают обратиться в Центробанк с представлением об отзыве у Кредитимпэкс Банка лицензии.


Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что обыск в Кредитимпэкс Банке проводился в рамках резонансного уголовного дела о хищении 8 млрд руб. путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость фирмам-однодневкам, не занимавшимся финансово-хозяйственной деятельностью. В ходе следствия, отметил он, была установлена причастность работников Кредитимпэкс Банка к легализации похищенных средств "путем оказания содействия в их выводе за границу".

По данным следствия, в период 2009-2010 годов на расчетный счет одной из фирм-однодневок, открытый в Кредитимпэкс Банке, поступило более 600 млн похищенных рублей, которые затем были конвертированы в валюту и переведены в Турцию на строительство отеля и спортивных сооружений. Всего, как отметили в СКР, в период 2009-2010 годов по счетам этой же компании было выведено по той же схеме более 9 млрд руб. При этом собственные денежные средства банка в указанный период в соответствии с официальной отчетностью, представляемой кредитной организацией в ЦБ, не превышали 180 млн руб., а уставный капитал составлял 112 млн руб.

По результатам проведенного в банке обыска в СКР пообещали решить вопрос о внесении в ЦБ представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и возможном отзыве у Кредитимпэкс Банка лицензии на осуществление банковских операций. Отдельно в СКР собираются дать юридическую оценку действиям как самих банкиров, так и других пока не установленных участников махинаций с НДС. Получить комментарии в Кредитимпэкс Банке "Ъ" не удалось: его контактные телефоны, видимо из-за обыска, не отвечали.

Как уже сообщал "Ъ", "большое дело" о незаконном возврате НДС было возбуждено управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы в прошлом году по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Затем его передали в вышестоящее ГСУ СКР. Основанием для него послужили материалы проверки ФНС, которая выявила факты незаконного возмещения НДС компаниям "Универсалторг", "Люция", "ЭкспрессФинанс", "БизнесКонсалтинг", "БрисСтайл", "Крона", "Русский парк" и "Атлантида", не проводившим никакой финансово-хозяйственной деятельности. Основная масса возмещений проводилась через ИФНС N28, экс-руководитель которой Ольга Степанова и стала одной из фигуранток уголовного дела. Правда, обвинение не предъявлено — госпожа Степанова уехала на лечение за границу, откуда не вернулась.

В свою очередь из "большого дела" было выделено дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства с причинением тяжких последствий) в отношении бывших оперуполномоченных отдела по налоговым преступлениям УВД Юго-Западного округа Москвы Дмитрия Христофорова и Сергея Оганова. Они должны были проверять деятельность компаний, претендовавших на получение НДС, но подписывали соответствующие документы не выходя из своего офиса. Господин Христофоров был арестован судом, а его коллега оказался в больнице с инфарктом. Обвинение ему могут предъявить уже на следующей неделе, когда выпишут из больницы. Правда, адвокат господина Оганова Владимир Жеребенков сообщил "Ъ", что будет настаивать на менее тяжкой для своего клиента ст. 293 УК, поскольку считает, что тот проявил только халатность.

Алексей Соковнин


Тэги:

Обсудить: (0)

Материалы по теме:

Комментировать

Наглядно

актуальные темы

обсуждение