Сотрудники московского УЭП разоблачили очередную финансовую пирамиду. Фирма "ЛОГИК Лтд." собирала у доверчивых граждан деньги, обещая им взамен максимум через полгода хорошие квартиры. С начала нынешнего года на удочку попались тысячи людей, отдавшие мошенникам в общей сложности более $5 млн. Обещанных квартир никто так и не получил.
Фирма "ЛОГИК Лтд." была образована в декабре 1997 года жителем Подмосковья Павлом Терентьевым и никаких серьезных рекламных кампаний никогда не проводила. Основным методом для привлечения клиентов стало распространение слухов. Мол, несколько десятков человек, выкупившие у фирмы за несколько тысяч долларов сертификаты, уже готовятся въехать в роскошные квартиры. Люди потекли в "ЛОГИК Лтд." рекой.
На устраиваемых в фешенебельных отелях или домах отдыха презентациях (о времени и месте приглашенным сообщалось за несколько часов до начала) молодые люди в строгих костюмах рассказывали пришедшим, что во время визита в Лондон мэр Москвы Юрий Лужков жаловался, что в столице строится много жилья, но продать его очень трудно, так как у людей нет такого количества денег. Решить эту проблему, рассказывали они дальше, вызвался один из директоров Canadian Imperial Bank Михаил Стефан де Картерет, подданный Великобритании, проживающий в Швейцарии, и вскоре на территории Британских Виргинских островов совместно со столичным правительством была зарегистрирована международная бизнес-компания "Лихтенштейнское объединение глобальных инвестиций и кредитования" (ЛОГИК).
Особенное впечатление на потенциальных клиентов производил уставный капитал новоявленных риэлтеров — $45 млн. На эту сумму было выпущено 45 тыс. сертификатов достоинством в $1 тыс., или 1 кв. м жилья. Любому желающему приобрести квартиру предлагалось выкупить несколько сертификатов и уговорить сделать то же самое как минимум двух родственников или знакомых.
Любопытно, что сотрудники "ЛОГИК Лтд." откровенно признавали, что их компания является пирамидой, но, в отличие от МММ, "Чары", "Тибета" и прочих,— честной. В подтверждение они демонстрировали бумаги, свидетельствующие, что фирму "проверяли многие контролирующие организации — от налоговой полиции до отдела по борьбе с экономическими преступлениями" — и никаких нарушений не находили. А за то, что "ЛОГИК Лтд." исправно платит налоги, мэрия Москвы якобы даже выдала фирме грамоту. Когда же на сцену выходили 20 участников "накопительной жилищной программы", посетившие Цюрих и открывшие в тамошнем банке по своим сертификатам валютные счета, народ буквально выстраивался в очередь к сборщикам денег. Те, у кого не было с собой нескольких тысяч долларов, могли съездить за ними домой — представители фирмы терпеливо ждали их до полуночи. При этом никого из клиентов фирмы не смущало, что в обмен на деньги они ничего не получали — ни договора, ни даже квитанции об оплате сертификата.
Первые клиенты появились в правоохранительных органах осенью, когда они так и не дождались обещанных квартир. Сыщикам не составило особого труда выяснить, что правительство Москвы к деятельности "ЛОГИК Лтд." не имеет никакого отношения. Не оказалось у компании и лицензии Центробанка или Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Сертификат фирмы вообще не был зарегистрирован.
Во время визита в офис "ЛОГИК Лтд." (она арендовала в гостинице "Космос" семь номеров) оперативники нашли документы, из которых следовало, что компания имеет лицензию на занятие туристическим бизнесом, а ее уставный капитал составляет чуть больше 8 тыс. рублей. Адреса квартир, которые якобы получили участники программы, оказались фиктивными.
Против мошенников возбуждено уголовное дело. Однако сыщики говорят, что шансы обманутых клиентов получить хоть какую-то часть своих денег обратно минимальны: у "ЛОГИК Лтд." нет ни счетов, ни имущества, а вся получаемая от клиентов наличность переводилась за границу.
ОЛЕГ Ъ-КУТАСОВ