В манипуляциях с межбанковской ставкой LIBOR могут быть замешаны до семи крупнейших мировых банков. Власти штата Нью-Йорк, расследующие скандально известное дело, уже направили им повестки.
Сразу пять крупных мировых банков получили повестки от генерального прокурора штата Нью-Йорк Эрика Шнайдермана, расследующего скандально известное дело о манипулировании межбанковской ставкой LIBOR. Это Deutsche Bank, RBS, HSBC, JPMorgan и Barclays. Таким образом, с учетом Citigroup и UBS, получивших аналогичные повестки раньше, число банков, предположительно причастных к махинациям с LIBOR, возросло до семи. Источники Bloomberg не исключают, что этот список еще может пополниться новыми фигурантами.
Напомним, что американские и британские регуляторы начали расследование махинаций со ставкой LIBOR еще в 2008 году, однако дело стало набирать новые обороты после того, как в июне Barclays признал вину и согласился выплатить штраф в размере $453 млн. В июле на парламентских слушаниях теперь уже бывший глава оштрафованного банка Боб Даймонд заявил, что в скандале замешан не только Barclays. А уже буквально через пару недель появилась информация, что у регуляторов возникли вопросы примерно к 20 банкам.
В США расследование проводит прокуратура штата Нью-Йорк совместно с коллегами из Коннектикута. И в отличие от аналогичных дел в Европе и Азии, расследование в США является уголовным. Более того, на стороне прокурора штата Нью-Йорк так называемый закон Мартина (Martin Act), который позволяет прокурору предъявлять обвинения любой работающей на территории штата компании, не имея доказательств того, что эта компания действительно причастна к мошенничеству.
«Это немного удивительно. Мы полагали, что повестки по LIBOR будут направлены большему количеству банков, но мы совсем не ожидали увидеть их в списке фигурантов в одно и то же время»,— прокомментировал The Daily Telegraph банковский аналитик Ральф Силва. По его словам, в ближайшие несколько месяцев в банковском секторе будет некая неразбериха, а в менеджменте некоторых крупных мировых банков произойдут изменения.
Мировой объем финансовых продуктов, привязанных к ставке LIBOR, оценивается в $360 млрд. По данным американских властей, с 2005 по 2009 год, когда как раз банки активно манипулировали ставкой, было выдано 900 тыс. ипотечных кредитов, привязанных к LIBOR.