Как стало известно "Ъ", председателю совета директоров инвестиционной компании "Магма" Владимиру Курбатову предъявлено новое обвинение — в легализации преступных доходов в крупном размере. Ранее он стал фигурантом дела о захвате НПО "Гелиймаш" и оренбургского ООО "Криор".
Обвинение Владимиру Курбатову в "легализации доходов, полученных преступным путем" (ч. 2 ст. 174 УК РФ) следователи главного следственного управления ГУ МВД по Москве предъявили в рамках возбужденного ранее расследования обстоятельств захватов единственного в России производства сжиженного гелия оренбургского ООО "Криор" и московского НПО "Гелиймаш" (это предприятие, владеющее несколькими крупными земельными участками в Москве, выпускает криогенную продукцию для Минобороны и Роскосмоса).
Новое дело в отношении Владимира Курбатова, по данным "Ъ", возбуждено по материалам проверки, проведенной управлением экономической безопасности и противодействию коррупции столичного ГУ МВД. По версии следствия, председатель совета директоров "Магмы" вместе с ранее судимым за грабеж сотрудником инвестиционной компании Александром Токаревым разработали схему, целью которой было придать вид законности владения ими более 9,2 тыс. акций "Гелиймаша". Эти ценные бумаги ранее принадлежали акционерам объединения, но, считает следствие, в результате различных противоправных действий оказались у фигурантов расследования. В рамках разработанного плана было изготовлено передаточное распоряжение о перерегистрации акций "Гелиймаша" с принадлежащего сейшельскому ООО "Вардис", куда они были выведены ранее, на ООО "Актив-Финанс", единственным учредителем и руководителем которого является господин Курбатов. Распоряжение было направлено "Регистратору Р.О.С.Т.", который является реестродержателем НПО, а в качестве основания в нем был указан договор купли-продажи от 20 октября 2011 года, который следствие считает притворной сделкой. Не исключено, что такой вывод был основан на сумме сделки, указанной в договоре,— она более чем в десять раз меньше фактической стоимость пакета акций "Гелиймаша". Как бы то ни было, 8 ноября 2011 года переход прав владения акциями был зарегистрирован, что, по данным следствия, позволило фигурантам дела достичь "общей преступной цели". С помощью увеличения цепочки покупателей, считает следствие, председатель совета директоров "Магмы" и его сообщник намеревались затруднить возврат акций "Гелиймаша" их настоящим владельцам законными методами, а заодно придать "правомерный вид владению, пользованию и распоряжению" этими ценными бумагами НПО.
Напомним, что это уже второе дело, возбужденное в отношении Владимира Курбатова в рамках расследования попыток захвата "Гелиймаша" и оренбургского завода "Криор". Первое — по факту "мошенничества" (ст. 159 УК РФ) — было возбуждено в мае этого года (см. "Ъ" от 28 мая).
В свою очередь, защита обвиняемого настаивает, что все действия предпринимателя являются законными, а уголовное дело в отношении Владимира Курбатова возбуждено "по надуманным обстоятельствам". Адвокаты указывают, что в материалах дела имеется много нестыковок, и выражают сомнение в объективности расследования.
Признанный потерпевшим по делу гендиректор НПО Вадим Удут отметил "Ъ", что ему известно о предъявлении нового обвинения господину Курбатову, и заметил, что "попытки спрятать поглубже украденные у акционеров объединения акции продолжаются". "Согласно документам, которые поступают в НПО, его новыми владельцами помимо ООО "Актив-Финанс" являются также неизвестные нам кипрская "Уистлер Лтд", зарегистрированная в Белизе "Яваморк финанс", а также некое ООО "Рамукс", на гендиректора которого, по нашим данным, зарегистрировано более 30 различных фирм-однодневок,— отмечает гендиректор.— Ни на одно судебное заседание по 33 делам, которые рассматриваются в арбитраже, директора этих компаний не являются, что лишний раз доказывает номинальный характер этих фирм".