Коротко

Новости

Подробно

Завершено дело о крупной обналичке

Контекст

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 5

Следственный департамент (СД) МВД РФ окончил предварительное расследование уголовного дела о незаконном обналичивании не менее 6 млрд руб. через расчетные счета, открытые в Инкредбанке, сообщили в департаменте. "В ходе расследования установлено, что бывшая сотрудница закрытого акционерного общества "Финансовая компания "Галион"" совместно с другими лицами осуществила ряд незаконных банковских операций, в том числе вывод денежных средств из легального безналичного оборота в теневой (обналичивание), инкассацию неучтенных денежных средств клиентов и другие",— отметили в департаменте. По данным следствия, для реализации задуманного была зарегистрирована указанная компания, не имеющая специального разрешения на проведение банковских операций. По данным МВД, "офис фирмы располагался в помещении московского ООО "КБ Инкредбанк", возможности которого активно использовались злоумышленниками, особенно с учетом того, что обвиняемая ранее занимала должность менеджера данного банка". В МВД сообщили, что для обналичивания денежных средств обвиняемая и ее сообщники пользовались известной схемой: безналичные денежные суммы под различными предлогами, например закупка сельскохозяйственной продукции, переводились на расчетные счета фиктивных фирм, а наличные деньги клиенты забирали в заранее открытых ими по предложению обвиняемой депозитных ячейках. Указанные расчетные счета и депозитные ячейки, по данным следствия, находились в Инкредбанке. "В преступной схеме злоумышленниками использовались 25 так называемых фирм-однодневок, а за свои услуги брали с клиентов от 3,5% до 5,5% в зависимости от безналичной суммы. Доход от преступной деятельности составил около 240 млн руб.",— рассказали в СД МВД. "Интерфакс"

Комментарии
Профиль пользователя