И распространили их по странам СНГ
Сотрудники Управления по экономическим преступлениям (УЭП) ГУВД Санкт-Петербурга с помощью своих московских и новосибирских коллег раскрыли преступную группировку, совершавшую махинации с фальшивыми векселями Минфина. Преступники действовали не только в России, но и в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии. По самым скромным подсчетам, они присвоили таким путем около 10 млрд рублей.
Подозрительный клиент
Высокий мужчина в шикарном костюме, предложивший Балтийскому банку купить у него пакет векселей Минфина номинальной стоимостью 4,8 млрд рублей, предъявил удостоверение на имя начальника отдела ценных бумаг новгородской фирмы "Эксис Инвест" Виталия Николаевича Лазарева. Ни сам клиент, ни его бумаги никаких подозрений не вызывали, тем не менее служба безопасности банка решила его проверить. В результате выяснилось, что такой фирмы в Новгороде не существует. Тогда СБ обратилась в питерский УЭП. Оперативники установили, что на самом деле под фамилией Лазарева действует довольно известный украинский мошенник Сергей Стольник, находящийся в розыске за хищение 4 млрд карбованцев. Сообщник Стольника на Украине был арестован и осужден на 10 лет.
Векселя, которые Стольник предлагал банку, оказались поддельными. Это были довольно хорошо выполненные на бумаге с водяными знаками ксерокопии ценных бумаг Минфина. Подлинники были похищены летом прошлого года из дагестанского банка "Единство". Всего тогда было украдено векселей на 15,6 млрд рублей. После того как преступники реализовали ценные бумаги, они запустили в оборот их копии. Часть из них мошенники успешно продали некой белорусской коммерческой структуре. Но обращаться в правоохранительные органы покупатели фальшивок не стали, что, видимо, свидетельствует о незаконном происхождении денег, заплаченных мошенникам.
Остальные поддельные векселя мошенники решили продать в Санкт-Петербурге и Новосибирске, но в обоих случаях им сделать это не удалось. Сотрудники новосибирской милиции задержали с поличным двух преступников. Задержанные рассказали о человеке, который сделал копии ценных бумаг, и его арестовали в Москве. Было установлено и объявлено в розыск еще несколько участников этой группировки, причем, как считают оперативники, все они были связаны с солнцевским преступным сообществом.
Мошенник забыл, как его зовут
Узнав о прошлом Стольника-Лазарева и его связях с организованной преступностью, оперативники решили задержать его с поличным — после того как он подпишет договор о купле-продаже предложенных им Балтийскому банку векселей. Когда были оформлены бумаги, сопровождавший Стольника сотрудник СБ подал условный знак дежурившему в банке оперативнику. Тот вышел вслед за мошенником на улицу, и они пошли к автомобилю Стольника. Рядом уже находились переодетые в штатское милиционеры. По их словам, они готовились к тому, что Стольник (или его сообщники) может оказать вооруженное сопротивление. Но до стрельбы дело не дошло.
"Виталий Николаевич!" — окликнул Стольника оперативник, но тот даже не обернулся — не привык, видимо, к своему новому имени. "Гражданин Лазарев",— крикнул сыщик, в расчете на то, что предъявитель фальшивого удостоверения отреагирует хотя бы на записанную там фамилию.
Но мошенник, как ни в чем не бывало, открыл дверцу и начал разговаривать с ожидавшей его в машине женщиной.
"Я был просто взбешен,— говорил потом оперативник.— Представляешь, проведена огромная работа, задействованы колоссальные силы, а преступник на меня даже не смотрит. Кстати, со слухом у него все было в порядке".
Стольника отправили в "Кресты", а сотрудники УЭП продолжали собирать информации о преступной группе, членом которой он являлся.
Стольник и его компаньоны
По мнению оперативников, эта группировка была довольно сплоченной, хорошо организованной командой. В ее состав входило примерно десять человек. Лидером был уроженец Эстонии Виталий Мазур — один из мошенников, задержанных в Новосибирске. Он имеет дипломы двух петербургских вузов: Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта и Института культуры.
Предполагается, что у группировки были хорошие связи с московскими банкирами, благодаря чему удалось заранее узнать об отправке из Минфина пакета векселей в дагестанский банк и подготовить их хищение. Кстати, Дагестан был выбран не случайно: местные правоохранительные органы с коллегами в других регионах сотрудничают мало (своих дел невпроворот), а потому информация о похищенных векселях дошла до Петербурга только через год после хищения.
Имелась в группировке и "бригада технического обеспечения", которая на хорошем цветном ксероксе изготовляла копии похищенных векселей. Интересно, что бумага, которой пользовались преступники, не только имела водяные знаки, но и содержала в себе вкрапления специальных волокон, люминесцирующих при ультрафиолетовом облучении. Как мошенникам удалось получить такую бумагу, до сих пор не установлено, хотя некоторые специалисты считают, что она изготовлена в Прибалтике.
Поддельные бумаги изготовлялись в Москве, здесь же мошенники планировали свои операции. А сбывали фальшивки на территории всего СНГ, в зависимости от целого ряда факторов. Например, Петербург для реализации фальшивых векселей Минфина был выбран потому, что там не было образцов всех ценных бумаг Министерства финансов, а значит, быстро установить, что водяные знаки на фальшивках имеют несколько иной рисунок, было практически невозможно.
Не исключено также, что на преступников работали сотрудники некоторых банков, что и позволяло группировке до сих пор успешно функционировать. Во всяком случае, сотрудники службы безопасности Балтийского банка убеждены в том, что любая попытка продать банку фальшивые ценные бумаги заранее обречена на провал, если в этот банк преступники не внедрили кого-то из своих.
КОНСТАНТИН Ъ-ШМЕЛЕВ