Следственный департамент МВД РФ в рамках расследования уголовных дел по Банку Москвы ходатайствовал об арестах гендиректора дочерней компании этого банка "Финансовый ассистент" Дмитрия Жукевича и президента ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Бориса Шемякина. Впрочем, Тверской райсуд Москвы решил не применять в отношении подозреваемых самую строгую меру пресечения и ограничился залогом. За Бориса Шемякина залог 10 млн руб. вчера был внесен на депозит суда, и уже в пятницу он выйдет на свободу. 7 млн руб. родственники господина Жукевича собрать не смогли.
Первым Тверской суд рассмотрел ходатайство об аресте находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Жукевича, которому инкриминируется ч. 3 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба"). В обосновании ареста следователь Дмитрий Писаревский указал, что для проведения следственных действий с Дмитрием Жукевичем ему пришлось обращаться в оперативные подразделения, чтобы те установили местонахождение подозреваемого. В ходе выполнения этого поручения полицейские выяснили, что по указанному им адресу Дмитрий Жукевич не проживает. В этой связи, отмечается в ходатайстве, у следствия есть основания полагать, что в дальнейшем Дмитрий Жукевич может скрыться от следствия. "Какая-либо другая мера пресечения, кроме ареста, невозможна",— констатировал следователь Писаревский.
Напомним, что уголовное дело в отношении Дмитрия Жукевича было выделено в июле 2011 года из дела по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на 12,7 млрд руб. Получателем этого займа выступало малоизвестное ЗАО "Премьер Эстейт", но в итоге кредитные деньги оказались у концерна "Интеко", принадлежащего Елене Батуриной, а потом, как утверждало следствие, и на личных счетах супруги бывшего мэра Москвы.
По данным следствия, в 2010 году компания господина Жукевича продала две акции Столичной страховой группы (ССГ) из принадлежащего банку 25-процентного пакета ССГ. Сначала акции по номиналу были проданы кипрскому офшору Billiton Ltd — сумма сделки составила 2,4 тыс. руб. Договор о продаже был подписан в октябре 2010 года, а интересы покупателя, отмечают следователи, представлял Алексей Стерликов, член совета директоров Банка Москвы и советник экс-президента банка Андрея Бородина.
В конце марта, когда в банке сменились акционеры и менеджеры, вице-президент ССГ Максим Шепелев и господин Стерликов, сославшись на невыполнение продавцом условий, расторгли договор. После этого, считает следствие, господин Стерликов продал эти же акции зарегистрированной на Виргинских островах компании "Марвиль менеджмент". В результате этой сделки Банк Москвы и московское правительство (совместно они контролировали 50% плюс одна акция ССГ) утратили контрольный пакет акций страховой компании. В связи с чем, считают в МВД, "банку был причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций на сумму более 1,7 млрд руб.".
Рассмотрев доводы следствия и выслушав защиту Дмитрия Жукевича, возражавшую против ареста, суд решил ограничиться в отношении подозреваемого залогом в 7 млн. руб.
После этого суд рассмотрел аналогичное ходатайство следователя Писаревского об аресте президента ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Бориса Шемякина, одного из фигурантов главного дела о незаконной выдаче Банком Москвы многомиллиардного кредита ЗАО "Премьер Эстейт". Сделка, которой заинтересовались правоохранительные органы, произошла 25 июня 2009 года и в ее основе лежит продажа 58 га земли на западе Москвы. Этот участок принадлежал в 2009 году ООО "ТД "Раменская"" — "дочке" концерна "Интеко", которым тогда владела Елена Батурина. На нем "Интеко" намеревалось построить комплекс "Сетунь-Хиллс" на 729 тыс. кв. м жилья, но затем проект был свернут (мэр Москвы Сергей Собянин в ноябре 2010 года запретил строительство), а земля выставлена на продажу. Покупателем выступило малоизвестное ЗАО "Премьер Эстейт", учредителем которого являлся "Кузнецкий мост девелопмент", но после сделки с "Интеко" основным акционером компании стал зарегистрированный в 2006 году на Каймановых островах фонд Argo Capital Partners. Сумма сделки составила 12,7 млрд руб., которые и были предоставлены Банком Москвы. При этом, как стало известно во время расследования, фирма--покупатель элитного земельного участка была учреждена лишь за три месяца до сделки, а уставный капитал "Премьер Эстейт" составил всего 10 тыс. руб.
Как полагает следствие, прямое отношение к этой афере, помимо бывших президента Банка Москвы Андрея Бородина и первого вице-президента Дмитрия Акулинина (объявленные в розыск за превышение служебных полномочий банкиры проживают в Лондоне) имел и президента ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Борис Шемякин.
Ходатайствуя о его аресте, следователь отметил, что он подозревается в совершении тяжкого преступления (ч. 4 ст. 159 УК), оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также скрыться.
Впрочем, эти доводы суд не принял. По словам защитника господина Шемякина, следствие не подкрепило свое ходатайство доказательствами. В отношении Бориса Шемякина была избрана мера пресечения в виде залога в 10 млн руб. Как стало известно "Ъ", вчера супруга господина Шемякина уже внесла на депозит суда эту сумму и 23 сентября он окажется на свободе. Залоговую сумму родственникам господина Жукевича собрать пока не удалось.