Налоговая полиция накрыла центр обналички
Сотрудники Управления федеральной службы налоговой полиции России по городу Москве установили рекорд по изъятию неучтенных денег. В офисе столичного представительства латвийского Айзкрауклес-банка полицейские изъяли $800 тыс. и более 2 млрд рублей неоприходованных денег.
28 февраля налоговые полицейские нанесли визит в издательство "Патриот" (Олимпийский проспект, 21), несколько комнат которого занимает представительство латвийского Айзкрауклес-банка. Поводом для посещения послужила информация о том, что латвийские банкиры занимались незаконным обналичиванием денег.
Айзкрауклес-банк получил лицензию на банковскую деятельность в сентябре 1993 года. Имеет два филиала: в Риге и Екабпилсе. По данным Банка Латвии, представительства в Москве не имеет.
В комнате для проведения банковских операций находилось с десяток клиентов. Их обслуживали сотрудники Ага Махмуд-Али Искандеров и Игорь Зищанский. Искандеров принимал и выдавал рубли и валюту, Зищанский выписывал приходно-кассовые ордера. Полицейские попросили предъявить документы. Искандеров оказался выходцем из Азербайджана, актером столичного театра-студии "69". Зищанский числится менеджером по рекламе издательства "Патриот".
В ответ на просьбу показать банковские документы сотрудникам налоговой полиции выдали рекламные проспекты, балансовые отчеты для открытого пользования и договоры с реквизитами и печатями Айзкрауклес-банка. Оказалось, что банк работал в Москве больше года без аккредитации в ЦБ России, не встав на учет в налоговой инспекции. На вопрос, откуда у них деньги для выдачи клиентам, Искандеров и Зищанский сообщили, что их ежедневно привозил курьер из банка.
Затем полицейские познакомились с клиентами банка. Почти все они имели доверенности от организаций на получение денег. Так, представитель фирмы "Арт-инвест" хотел получить около 100 млн руб., а представитель фирмы "Сатурн" — $22 тыс.
Почти никто из доверенных лиц не смог назвать адрес своей фирмы, ссылаясь на то, что имеет с ней одностороннюю связь. Налоговые полицейские выявили более 20 постоянных клиентов представительства Айзкрауклес-банка, занимающихся обналичиванием денег.
Против сотрудников Айзкрауклес-банка налоговая полиция намерена возбудить уголовное дело по обвинению в незаконной банковской деятельности, отмывании денежных средств, приобретенных незаконным путем, и уклонении от уплаты налогов.
В ответ на просьбу корреспондента "Коммерсанта-Daily" прокомментировать происшедшее член правления Айзкрауклес-банка Эрнст Бернис сообщил, что его банк представительства в Москве не имеет. "По этому поводу уже состоялось заседание правления банка, на котором было высказано предположение, что наше название в своих целях использовал один из клиентов", — отметил Бернис. Имя этого клиента Бернис называть не стал.
СЕРГЕЙ Ъ-ТОПОЛЬ