Коротко

Новости

Подробно

Швейцарии снова есть дело до русских денег

Защита Ольги Степановой, которую Hermitage Capital обвиняет в причастности к хищению, объяснила ее состояние

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 1

Генпрокуратура Швейцарии начала расследование по фактам отмывания денег в этой стране, к которым, по версии заявителя — инвестфонда Hermitage Capital, могла быть причастна экс-глава московской налоговой инспекции N 28, а сейчас топ-менеджер Рособоронпоставки Ольга Степанова. Фонд считает ее причастной к громкому хищению из российской казны 5,4 млрд руб. В России госпожа Степанова проходит свидетелем по уголовному делу о махинациях с возвратом НДС. При этом защита госпожи Степановой утверждает, что факты, которые приводит Hermitage, относятся не к чиновнице, а к ее бывшему мужу, с которым она развелась еще в 1992 году.


Как сообщила "Ъ" пресс-секретарь генеральной прокуратуры Швейцарии Жаннетт Балмер, это ведомство проводит расследование в связи с подозрениями в отмывании денег (статья 305 "бис" швейцарского уголовного кодекса). По ее словам, основанием для расследования стал отчет швейцарского управления по борьбе с отмыванием денег, в которое, в свою очередь, обратилась юридическая фирма Brown Rudnick, представляющая интересы инвестфонда Hermitage Capital. В генпрокуратуре подчеркнули, что обвиняемых и подозреваемых в деле нет, а само расследование проводится в отношении действий "неустановленных лиц". "Мы не можем предоставить никаких дополнительных подробностей расследования на данном этапе в интересах следствия",— добавила госпожа Балмер.

По данным американского издания Barrons, правоохранительные органы заинтересовались переводом на сумму более $15 млн через Credit Suisse на счета офшоров, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах. По версии издания, отправителем денег являлся Владлен Степанов — муж экс-главы московской налоговой инспекции N 28 Ольги Степановой.

В фонде Hermitage Capital подозревают, что господин Степанов действовал в интересах своей супруги. А $15 млн — это якобы доля чиновницы от махинации с НДС. По мнению представителей Hermitage, в декабре 2007 года она одобрила возврат из бюджета перечисленных в 2006 году компаниями фонда Hermitage средств в виде налога на прибыль как якобы переплаченных. "Она санкционировала перечисление 5,4 млрд руб. средств на счета, открытые Виктором Маркеловым и Вячеславом Хлебниковым",— утверждают в Hermitage. Впоследствии оба были осуждены Тверским райсудом Москвы на пятилетние сроки. Причем согласно их показаниям организатором криминальной схемы выступал аудитор компании Firestone Duncan Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в СИЗО. В фонде арест аудитора связывают с тем, что именно он раскрыл схемы, в которых участвовали не только налоговики, но и якобы сотрудники МВД. Стоит отметить, что ранее фонд в поисках следов этих денег обращался со схожим заявлением в прокуратуру Австрии, однако в этой стране криминальных денег не нашли.

На днях, как уже сообщал "Ъ", глава Firestone Duncan Джемисон Файерстоун обратился к председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело против госпожи Степановой, считая, что она причастна к хищению бюджетных средств. В СКР "Ъ" вчера сообщили, что процессуальное решение не принято, проводится проверка.

Адвокат госпожи Степановой Лариса Мове подтвердила "Ъ", что в отношении ее клиента уголовных дел не возбуждалось. "О расследовании в Швейцарии нам ничего не известно,— отметила она.— Ольга Германовна (Степанова.— "Ъ") проходит свидетелем лишь по одному уголовному делу, которое связано с попыткой незаконного получения НДС из бюджета около 2 млрд руб.". Речь идет о фирме "ЭС-Контрактстрой", которая рассчитывала на возврат налогов за работы, проведенные в ОАО "Выборгская целлюлоза". В рамках этого дела, напомним, в начале апреля сотрудники главного следственного управления СКР по Москве провели обыски и выемки документов в столичном управлении ФНС и у заместителя ее руководителя Ольги Черничук, а также в региональных инспекциях. По некоторым сведениям, обыски были связаны именно с показаниями, данными госпожой Степановой против своих коллег. Ее адвокат подтвердила, что госпожа Степанова сотрудничает со следствием. На вопрос "Ъ", находится ли ее клиент под госзащитой, Лариса Мове ответила отрицательно. "Хотя я рекомендовала бы ей воспользоваться такой защитой, если это возможно",— сказала адвокат.

Подозрения в адрес налоговиков в ФНС называют необоснованными, поскольку "ЭС-Контрактстрою" было задолго до обысков отказано в возврате НДС. При этом в ведомстве отмечают, что сами обращались в МВД по поводу действий бывшей начальницы 28-й инспекции, но там уголовное дело в ее отношении возбуждать не стали.

Адвокат Мове, в свою очередь, назвала все претензии к Ольге Степановой беспочвенными. По ее словам, госпожу Степанову, ее доходы и недвижимость уже проверяли правоохранительные органы и ничего криминального не нашли. "Сейчас же в ее отношении развернута целая информационная война,— отметила адвокат.— Раньше все считали, что во всем виноват Чубайс, а теперь получается, что Степанова".

Напомним, что обращения Hermitage Capital и Firestone Duncan в правоохранительные органы сопровождались видеороликом, а также размещением на сайте "Остановите неприкасаемых" документов, в которых сообщалось о наличии у родственников госпожи Степановой недвижимости в Подмосковье, Черногории и Дубае, а также о ее многомиллионном состоянии. Представитель госпожи Степановой, в свою очередь, отметила, что во всех этих документах фигурирует муж ее клиента, с которым она развелась еще в 1992 году. "Насколько мне известно, у каждого из них своя жизнь, никаких деловых отношений между ними нет. Владлен Степанов — успешный бизнесмен",— сказала она (связаться с господином Степановым "Ъ" вчера не удалось, но его знакомый сообщил, что документы в Hermitage передал один из бывших деловых партнеров, "многое исказив").

Слова адвоката "Ъ" подтвердил известный архитектор Алексей Козырь, проектировавший подмосковную усадьбу, которая, по версии Firestone Duncan, лишь записана на мать Владлена Степанова, а используется его бывшей супругой. "Дом строился с 2002 по 2007 годы. Все работы обсуждались с господином Степановым, он же их и оплачивал",— сказал архитектор. "Что касается известного видеоролика, то там сняты интерьеры совершенно другого дома",— добавил он.

Владислав Трифонов, Алена Миклашевская


Комментарии
Профиль пользователя