МВД РФ вчера объявило о раскрытии в Москве еще одной схемы незаконного обналичивания денежных средств. Как утверждают милиционеры, используя фирмы-однодневки и кредитные карты Мастер-банка, преступники обналичивали до 500 млн руб. ежедневно. По словам сыщиков, ряд фирм, которые были задействованы при обналичке, были зарегистрированы на активистов запрещенной Национал-большевистской партии (НБП). Но в "Другой России", в которой состоят многие бывшие члены НБП, отмечают, что ее членов не задерживали, и называют сообщение МВД "милицейскими домыслами".
Как сообщили в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД, задержанная несколько дней назад группа "обнальщиков" действовала несколько месяцев, используя давно опробованную схему — прогоняя деньги клиентов через сеть фирм-однодневок, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам. Но часть этих компаний, утверждают в МВД, была зарегистрирована на активистов запрещенной НБП. Да и на криминальную группу, как заверяют оперативники, они вышли в ходе отработки информации о финансировании экстремистских организаций.
Оригинальность раскрытой схемы, по словам сыщиков, заключалась в том, что наличные деньги преступники получали не в банке, как обычно, а с помощью кредитных банковских карт. Официально милиционеры не называют банк, чьи карты использовали члены группы, но неофициально рассказывают, что преступники пользовались картами Мастер-банка, где участники схемы открыли счета под видом индивидуальных частных предпринимателей. По данным сыщиков, деньги снимались наличными в банкоматах этого же банка. По подсчетам оперативников, таким образом обналичивалось до 500 млн руб. ежедневно. В качестве вознаграждения за свои "услуги", по словам сотрудников ДЭБа, участники схемы в зависимости от клиента требовали 3,5-9% от суммы обналичивания. В ходе обысков, проведенных в офисах и квартирах фигурантов дела, оперативниками было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, несколько десятков кредитных пластиковых карт.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционеры установили, что данной схемой пользовались в том числе руководители ряда ФГУПов и других государственных учреждений. Вознаграждение за обналичивание бюджетных денежных средств выплачивалось по самой высокой ставке — 9%. Также оперативники получили данные, что непосредственное отношение к этому делу могли иметь отдельные сотрудники ОАО "Мастер-банк", контролирующие оформление кредитных карт для индивидуальных предпринимателей.
"В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), решением суда они находятся под домашним арестом",— отметил руководитель пресс-службы ДЭБа Андрей Пилипчук.
В Мастер-банке "Ъ" сообщили, что никаких претензий к банку со стороны правоохранительных органов нет и не было. А о задержании преступной группы, как подчеркнули в банке, они сами узнали из сообщений СМИ. Впрочем, сыщики утверждают, что в центральном офисе банка в Руновском переулке в рамках дела были изъяты документы, касающиеся счетов индивидуальных предпринимателей и их пластиковых карточек.
Скептически отнеслись к заявлениям милиционеров и в "Другой России", в которой состоят многие из бывших членов запрещенной НБП. "Из наших никто точно не задержан,— сказал пресс-секретарь "Другой России" Александр Аверин.— Для нас суммы, которые называют в своих рассказах дэбовцы,— это какие-то сказочные деньги. Если посчитать проценты, о которых говорят милиционеры, то мы должны были получать не меньше миллиона рублей в день. Да на такие деньги мы такое бы устроили!" Адвокат Дмитрий Аграновский, ранее неоднократно защищавший членов НБП на различных процессах, отметил, что "за время существования НБП через нее прошли сотни людей, и даже если допустить, что подозреваемые или задержанные по этому делу когда-то входили в запрещенную ныне партию, это отнюдь не значит, что они занимаются политической или общественной деятельностью сейчас. Скорее всего, все это — просто милицейские домыслы".