Старая добрая кража долей и акций с последующим выводом ценных активов из компании-жертвы по-прежнему эффективна, несмотря на широкую известность схем защиты.
Главный бенефициар ООО "Спортинвестцентр" (СИЦ), получающий доход от сдачи в аренду бизнес-центра класса В+ на 20 тыс. кв. м на Дмитровском шоссе, никогда особо не жаловал банкиров. Зачем идти в банк, если занимать деньги у партнеров гораздо дешевле? Вот и летом 2008 года хозяин СИЦ занял 474 млн руб. на год у другого короля недвижимости — своего давнего партнера, который через кипрские офшоры контролировал здания, сданные под магазины, автосалоны и офисы в Москве (его имя также не раскрывается).
Кредитор принял меры, которые гарантировали бы возврат займа. Он потребовал, чтобы СИЦ подписал с его компанией ООО "Столица — бизнес XXI век" предварительный договор продажи половины того самого здания на Дмитровском шоссе. Не вернет заемщик долг до 1 августа 2009 года — половина бизнес-центра отойдет кредитору. Получился своеобразный аналог банковского залога. Чтобы здание ненароком не "испарилось" с баланса СИЦ (ведь договор о продаже его половины все же предварительный), кредитор потребовал также перевода на свой офшор Aliario половины долей в СИЦ (с правом их обратного выкупа заемщиком после возврата долга).
Казалось бы, соломка подстелена везде, где только можно. Но все принятые меры не сработали. Весной 2009 года кредитор из выписки из ЕГРЮЛ узнал, что доли в СИЦ уже принадлежат неизвестному кипрскому офшору Caseyra Investments, а у СИЦ появился новый директор, по совместительству генеральный директор Caseyra. Свежеиспеченный начальник проигнорировал предварительный договор со "Столицей — бизнес" и успел продать здание на Дмитровке третьей стороне — ООО "Бизнес-центр "Лихоборский"".
Все эти манипуляции, возмущается кредитор, незаконны: договор продажи долей был сфабрикован, равно как и протоколы голосования по кандидатуре нового директора на общем собрании участников. Кроме того, продажа здания (как крупная сделка) по закону должна была получить одобрение собрания участников СИЦ, в том числе Aliario.
Сегодня кража долей или акций по поддельным документам — самая распространенная схема захвата. 90% обращений в Центр защиты акционеров, рассказывает его директор Андрей Тюкалов, исходит именно от бывших участников ООО, которых выкинули из их компаний по подложным документам. Как с этим бороться? Для профилактики, говорит Виктория Даудрих, адвокат из компании "Юков, Хренов и партнеры", не помешает раз в месяц брать выписки из ЕГРЮЛ и реестра имущества: не сменились ли собственники либо генеральный директор, цело ли имущество. Если случилась кража, нужно как можно скорее подключать правоохранительные органы и суд, пока след акций (долей) или активов окончательно не затерялся в цепочке многократных перепродаж.
Представители Aliario сработали оперативно: они завалили Арбитражный суд Москвы исками, оспаривая незаконную переуступку долей в ООО СИЦ компании Caseyra, равно как и договор продажи здания компании "Бизнес-центр "Лихоборский"". Также они потребовали взыскать с ООО СИЦ и ООО "Мехмашзавод" (по данным СФ, у обеих компаний общий основной владелец Артур Согомонян) весь долг с процентами — около 520 млн руб. Суд распорядился приостановить все сделки с долями и зданием и взыскать долг с СИЦ и "Мехмашзавода".
Однако не один только кредитор стелил соломку: бенефициару СИЦ все же удалась насолить своему бывшему партнеру. Дело в том, что СИЦ задним числом заключил договор предварительной продажи половины здания (той самой, что потом якобы отошла к "Столице — бизнес XXI век") некоему ООО "Технопарк "Тракторозаводский"" и документ этот был датирован неделей раньше, чем аналогичный договор с компанией кредитора. Поэтому СИЦ удалось в суде признать договор по продаже половины здания кредитору недействительным.
Эти позиционные бои продолжались с мая по октябрь 2009 года. Но и кредитор, и заемщик понимали: изнурительная и дорогостоящая война с чередой судебных заседаний, экспертизой подписей на документах и возбуждением уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество) или статье 327 (подделка документов) не выгодна никому. Худой мир они предпочли доброй ссоре: все здание было продано кандидатуре, предложенной "Спортинвестцентром",— компании "Бизнес-центр "Лихоборский"". Бенефициар СИЦ, хотя изначально не хотел расставаться с недвижимостью, получил деньги от реализации основного актива за вычетом суммы долга, а кредитор вернул свое. Так что в целом действия владельца Aliario и ООО "Столица — бизнес XXI век" можно считать примером эффективной защиты от захватчиков.
80% захватов происходит через подделку документов. Сведения о новых собственниках и директоре подаются в налоговую, та вносит их в ЕГРЮЛ. Готово!