Прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о раскрытии крупнейшей в истории США аферы в сфере государственного медицинского страхования. Преступная группа, в которую входили выходцы из Армении, Казахстана, Украины и России, за несколько лет сумела получить от американского правительства $35,7 млн. Значительная часть этих денег была использована для приобретения недвижимости и открытия частных фирм в Ереване. Аресты, проведенные в США на прошлой неделе, уже спровоцировали политический скандал в Армении.
Власти США объявили о возбуждении уголовных дел против 73 человек, которых обвиняют в организации крупномасштабной аферы с медицинскими страховками, хищении личных данных, махинациях с поддельными кредитными картами, торговле контрабандными сигаретами и фальшивыми лекарствами. В результате операции, проведенной на прошлой неделе сразу в нескольких городах США, было арестовано 70 членов преступной группировки. Еще один добровольно сдался властям в минувшую пятницу. Двое подозреваемых находятся в розыске.
Как следует из документов следствия, с которыми удалось ознакомиться "Ъ", большинство обвиняемых — выходцы из Армении, хотя в нескольких эпизодах фигурируют иммигранты из Казахстана, Украины и России. Начиная с 2000 года, подозреваемые открыли 118 подставных медицинских клиник в 25 штатах и предъявили фонду государственного медицинского обслуживания престарелых и инвалидов Medicare счета на сумму $163 млн. "Схема извлечения денег была идеальной: за фиктивными счетами не было ни реальных врачей, ни реальных пациентов,— заявила директор нью-йоркского отделения ФБР Дженис Федарсик.— Все основывалось на мираже. Реальными были только полученные деньги".
По оценке ФБР, ежегодный ущерб от мошеннических схем в системе здравоохранения в США составляет $65 млрд. При этом большая часть потерь приходится на систему госстрахования Medicare, существующую с 1965 года и распространяющуюся на инвалидов и всех жителей США старше 65 лет. По правилам они оплачивают менее 1% стоимости медицинских услуг. Все остальные расходы берет на себя государство. Согласно практике, счета, предъявленные в рамках программы, оплачиваются автоматически, а проверки проводятся в редких случаях.
По данным следствия, преступникам удалось получить доступ к личным данным нескольких тысяч врачей и пациентов реальных медицинских клиник в различных штатах. Врачебные лицензии использовались для открытия фиктивных клиник, в которых принимали несуществующих пациентов, а в качестве адресов медицинских учреждений чаще всего использовались почтовые ящики. Счета за виртуальные услуги отправляли в федеральный фонд медицинского страхования. Каждая клиника существовала не более трех месяцев: получив оплату за фиктивные услуги, мошенники закрывали предприятие и открывали новое. В прокуратуре считают, что преступная группа действовала в течение четырех лет и "заработала" $35,7 млн.
Один из ее "штабов" находился в небольшом офисе в районе Кони-Айленд в Бруклине. Действия мошенников координировали Давид Мирзоян в Лос-Анджелесе и Роберт Терджанян в Нью-Йорке, а руководителем группы называют 44-летнего вора в законе Армена Казаряна по кличке Пзо. Уроженец Еревана господин Казарян был неоднократно судим, подозревался в совершении убийств. В 1995 году он избежал покушения и год спустя эмигрировал в США. Американским властям Пзо рассказал, что подвергался преследованиям, а его отца убили и сожгли у него на глазах. В результате он получил статус беженца и обосновался в Лос-Анджелесе.
По данным следствия, Армен Казарян "использовал свое положение вора в законе для разрешения криминальных споров в США, Армении и других странах". В Америке он руководил группировкой, которая, как считает прокуратура, занималась рэкетом, мошенничеством, подделкой кредитных карт, продажей контрафактной виагры и контрабандных сигарет. В апреле 2009 года он был арестован в Ереване за хранение оружия, но всего лишь через неделю уголовное дело было прекращено за недостатком улик.
По словам федерального прокурора Приита Бхарары, "с точки зрения нелегальных доходов и международного влияния традиционная мафия могла бы позавидовать этой армяно-американской группировке". Следствие считает, что Армен Казарян использовал свои связи в правительственных кругах Армении для того, чтобы легализовать в США некоторых членов своей группировки. Преступники, говорится в обвинительном заключении, "с помощью представителей иностранного правительства устраивали так, что это правительство отказывалось принимать депортируемых из США лиц, таким образом, лишая американские власти возможности выдворить их из страны на родину".
Как рассказал "Ъ" сотрудник нью-йоркского управления ФБР, согласившийся на разговор на условиях анонимности, расследование по делу о мошенничестве с медицинскими страховками продолжалось немногим больше года. Внимание правоохранительных органов привлекла кража личных данных 2,9 тыс. получателей страховки Medicare, которые посещали одну из клиник в графстве Оранж в Калифорнии. Одновременно сразу несколько региональных отделений государственного страхового фонда обратили внимание на большое количество необычных счетов, представленных к оплате. Похоже, мошенники не утруждали себя изучением похищенных документов и не заботились о том, чтобы специальности врачей хоть как-то соответствовали оказанным услугам. В документах, поданных ими в офисы Medicare, фигурировали патологоанатомы, требующие оплатить прием живых пациентов, отоларингологи, проводящие обследования беременных, и офтальмологи, изучающие состояние мочевого пузыря мнимых больных.
Как подчеркнула глава нью-йоркского отделения ФБР Дженис Федарсик, Армен Казарян стал "первым вором в законе, арестованным в США после ареста в 1995 году в Нью-Йорке Вячеслава Иванькова", и первым выходцем из стран бывшего СССР, которому будут предъявлены обвинения по закону RICO, определяющему наказание для лиц, вовлеченных "в систематическую организованную преступную деятельность".
Как подтвердил "Ъ" сотрудник ФБР, после проведенных арестов у членов группировки Казаряна были конфискованы несколько домов стоимостью до $1,5 млн каждый, более $1 млн наличными и несколько автомобилей, включая принадлежавший вору в законе Rolls-Royce Phantom. По совокупности обвинений Армену Казаряну и нескольким его подельникам грозит пожизненное заключение. Остальным членам преступной группы — до 20 лет лишения свободы.
Аресты уже спровоцировали серьезный политический скандал в Армении. На прошедшем в пятницу митинге оппозиции в Ереване лидер Армянского национального конгресса Левон Зурабян обвинил правительство страны в "поддержке международной мафии". Он утверждает, что Армен Казарян "находился в тесных отношениях" с бывшим и действующим президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, а родной брат главы государства Сашик Саргсян является подельником криминального авторитета. Накануне на пресс-конференции в Нью-Йорке федеральный прокурор Приит Бхарара отказался отвечать на вопрос о том, помогали ли власти Армении американским властям в ходе расследования.