Правоохранительные органы США заявили, что им удалось раскрыть самое крупное мошенничество с ценными бумагами за всю историю страны. Обвинения выдвинуты против 120 человек, в том числе мафиози, рестораторов и брокеров.
В среду федеральный окружной суд Манхэттена предъявил обвинения 120 подозреваемым в организации крупномасштабного мошенничества с ценными бумагами, ущерб от которого составил более $50 млн. К вечеру того же дня почти все обвиняемые уже находились за решеткой, и таким образом был установлен рекорд страны по числу задержанных. В списке обвиняемых — члены пяти мафиозных кланов Нью-Йорка, вице-председатель и исполнительный директор популярной сети ресторанов быстрого обслуживания Ranch-1, 57 биржевых брокеров, консультант по инвестициям, менеджер хеджингового фонда, 30 сотрудников и просто доверенных лиц компаний, эмитировавших ценные бумаги.
Центром мошеннической деятельности стала компания DMN Capital Investments, которая предоставляла услуги по банковскому инвестированию и распространению ценных бумаг. Она являлась совместным предприятием мафиозных семей Бонанно и Коломбо, которые финансировали с ее помощью незаконные сделки. За последние пять лет преступники создали несколько мошеннических схем — подкупали и контролировали брокеров, отслеживали сделки, вступали в сговор с биржевыми дилерами, а когда подобная тактика не проходила, прибегали к открытому насилию и убийствам. Преступники пытались манипулировать акциями 19 публично котируемых на рынке компаний и 16 закрытых компаний, в том числе сети Ranch-1. По словам прокурора федерального суда Манхэттена Мэри Джо Уайт, DMN Capital Investments была самым настоящим инвестиционным банком. С одной особенностью — он обслуживал преступников.
АЛЕНА Ъ-МИКЛАШЕВСКАЯ