Мосгорсуд освободил из-под ареста под залог в размере 3,5 млн руб. председателя совета директоров Коммерческого банка развития (КБР) Андрея Каграманова. Обвиняемый в незаконной банковской деятельности финансист провел под стражей десять месяцев. Своей вины он не признает и никаких показаний не дает. "Я приятно удивлен этим решением суда и считаю, что оно связано со смягчением 172-й статьи УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")",— заявил "Ъ" адвокат господина Каграманова Владимир Калиниченко.
Вчера Мосгорсуд удовлетворил кассационную жалобу защиты Андрея Каграманова на решение Тверского суда столицы, который 31 марта 2010 года продлил банкиру срок содержания под стражей до 5 июня. По ходатайству адвоката Владимира Калиниченко банкиру была изменена мера пресечения с ареста на залог в размере 3,5 млн руб.
Напомним, что председатель совета директоров КБР Андрей Каграманов был задержан 23 июля 2009 года. В офисе принадлежащей ему компании ЗАО "Капитал Инвест групп" на улице Юных Ленинцев был проведен обыск, оперативники изъяли печати и уставные документы более 50 компаний, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам, чьи расчетные счета были открыты в нескольких банках. Оперативники также обнаружили не учтенные в документах ЗАО 2 млн руб., $15 тыс. и €20 тыс., происхождение которых ни задержанный, ни сотрудники компании прояснить не смогли. Вскоре задержанному было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, и Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство главного следственного управления при ГУВД Москвы об аресте господина Каграманова.
По версии следствия, председатель совета директоров КБР, используя сеть фирм-однодневок, а также свою компанию, создал систему незаконного обналичивания денежных средств, которой сам и руководил. Как говорится в материалах дела, работавшие в ЗАО "Капитал Инвест групп" несколько сотрудниц-операционисток, пользуясь программами "Банк-клиент" и "Интернет-банк", практически ежедневно проводили незаконные операции, управляя расчетными счетами подставных компаний. Клиентам, по данным следствия, предлагались как классическая схема обналичивания через счета фирм-однодневок (за 3-12% комиссионных), так и инкассация обналиченных сумм (за 1-2% от суммы), а также вывод денежных средств за рубеж, для чего, считают следователи, использовались фиктивные договоры с компаниями, зарегистрированными в Китае, Латвии и США, а также их счета. Согласно предварительным данным следствия, основанным на сведениях, полученных от Росфинмониторинга, лишь за 2008-2009 годы через компании, подконтрольные Андрею Каграманову, было незаконно обналичено или выведено за рубеж свыше 1,5 млрд руб.
Между тем адвокат господина Каграманова Владимир Калиниченко считает, что предъявленное его клиенту обвинение до сих пор остается неконкретным и его суть сводится к тому, что глава КБР "когда-то что-то совершил". "Ни я, ни Андрей не знаем, как против такой абстракции защищаться",— заявил господин Калиниченко. В суде защитник также привел целый ряд доводов, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что у следствия нет никаких оснований держать его подзащитного под арестом. По словам господина Калиниченко, ни повлиять на ход следствия, ни уничтожить доказательства его подзащитный никак не может. Представитель следствия, в свою очередь, заявил, что считает продление ареста Тверским судом вполне законным и обоснованным. Однако Мосгорсуд счел доводы защиты господина Каграманова более убедительными. На свободу финансист выйдет после того, как деньги поступят на счет Мосгорсуда.
По окончании заседания Владимир Калиниченко заявил, что "приятно удивлен решением суда", которое, по его мнению, связано в том числе и с недавним смягчением 172-й статьи УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").