Управление по экономическим преступлениям ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по факту сокрытия прибыли Авиационно-морским инвестиционным фондом (АМЧИФ). Поводом для расследования послужили материалы проверки работы фонда сотрудниками Госкомимущества (Ъ писал о ней в октябре 1995 года). Интересно, что ревизии КРУ Минфина и налоговой инспекции не выявили нарушений в работе АМЧИФ. Но в ГКИ считают, что проверяющим предъявили фиктивные документы.
Авиационно-морской чековый инвестиционный фонд был создан в ноябре 1992 года. В марте 1994 года в связи с неблагополучным положением дел в фонде начальник управления чековыми фондами ГКИ Татьяна Блохина предложила руководству фонда "Республика" войти в состав совета директоров АМЧИФ "в целях его укрепления", то есть просто объединить активы двух фондов (впоследствии "Республика" присоединила к себе еще семь слабых фондов). Весной 1994 года у ГКИ появилось 200 тыс. свободных ваучеров, невостребованных военнослужащими. В комитете решили распределить их по фондам, в которых большую часть акционеров составляли ветераны, военные и члены их семей. АМЧИФ получил 58 тыс. чеков на сумму 2 млрд руб. Эти средства в реестр акционеров фонда внесены не были: на запросы ГКИ руководство АМЧИФ ответило, что сделать это просто не успели. Но Госкомимущество сочло, что фонд скрыл 2 млрд руб. прибыли от своих акционеров, и проинформировало об этом КРУ Минфина, налоговую полицию и УЭП ГУВД Москвы.
Уголовного дела на АМЧИФ тогда заводить не стали, Минфин также не обнаружил никаких нарушений, налоговая инспекция же ограничилась штрафом в 6 млн руб. Тогда проверить фонд взялся сам ГКИ. В результате этой проверки были выявлены нарушения некоторых нормативных актов. И спустя месяц по окончании проверки лицензия АМЧИФ на ведение операций с ценными бумагами была приостановлена. Акт с результатами проверки ГКИ вновь отправил в ГУВД, и в начале этого года было возбуждено уголовное дело по факту сокрытия прибыли (ст. 162 УК России). Правда, в фонде об этом до сих пор ничего не знают.
В феврале этого года АМЧИФ снова проверяла налоговая инспекция. Единственным выявленным на этот раз нарушением оказалась неуплата налога на рекламу в размере 633 тыс. руб. В ГКИ же уверены, что в фонде просто предъявили инспекции фиктивные документы.
В апреле 1996 года ГКИ провел еще одну проверку. Его сотрудники хотели узнать, исправил ли фонд ошибки, выявленные первой проверкой, и решить, восстанавливать ли ему лицензию. На этот раз для большей объективности в состав комиссии вошли не только сотрудники ГКИ, но и представители комиссии по ценным бумагам при правительстве России. В итоге комиссия пришла к выводу, что лицензию фонду восстановить можно при условии, что фонд приведет реестр акционеров в соответствующий порядок.
Между тем в АМЧИФ Ъ заявили, что теперь они не нуждаются в лицензии ГКИ, потому что недавно фонд преобразован в акционерное общество и получил лицензию Минфина. Татьяна Блохина прокомментировала это так: "Они обидели меня как женщину". Она, кстати, утверждает, что преобразование фонда в АО тоже прошло неправильно — на собрании акционеров вместо нескольких тысяч вкладчиков присутствовало лишь пять человек. Фонд, таким образом, нарушил права акционеров, не известив их о собрании. То, что объявление о предстоящем собрании фонд помещал в газете "Красная звезда", Татьяна Блохина считает несущественным, поэтому она не исключает вероятности, что после повторной налоговой проверки и по окончании следствия ГКИ подаст иск о нарушении прав акционеров в арбитражный суд Москвы.
Председатель совета директоров АМЧИФ Алексей Нечаев рассказал Ъ, что 1 июня исполнится ровно год с начала конфликта фонда с ГКИ. История АМЧИФ, по мнению Нечаева, выглядит нетипичной на фоне целой череды скандалов с инвестиционными фондами — руководство АМЧИФ вовсе не пустилось в бега. Нынешние выводы Татьяны Блохиной Нечаев оценивает как промежуточные. Он считает, что доказать свою правоту в ходе судебного разбирательства руководству фонда будет гораздо проще, чем при "игре в одни ворота" с чиновниками ГКИ.
ЮЛИЯ Ъ-ПАПИЛОВА