В течение последних шести месяцев Уникомбанк несет ощутимые потери по вине неизвестных мошенников. В конце 1995 года из депозитария этого банка они похитили 70 тыс. акций РАО "Норильский никель", а в начале мая 1996 года попытались украсть еще около 5 тыс. акций. Эти ценные бумаги принадлежали уфимскому ЧИФ "Народный", который оценивает свои убытки в 1,5 млрд руб. Схема, которую придумали преступники, довольно проста: по фиктивным документам они занимались перерегистрацией на свои фирмы крупных пакетов акций РАО, а затем быстро их реализовывали.
По договору с РАО "Норильский никель" Уникомбанк с 1994 года ведет реестр акционеров компании. В депозитарии банка находится множество счетов акционеров РАО, на которых находятся их акции. Среди них уфимский чековый инвестиционный фонд (ЧИФ) "Народный".
В начале октября 1995 года в Алексеевский филиал Уникомбанка пришел гендиректор ТОО "Информинвест" Никитин. Он попросил перерегистрировать на его компанию 30 тыс. акций РАО, принадлежащих "Народному". При этом он представил договор купли-продажи ценных бумаг, заключенных между фондом и "Информинвестом". 10 октября акции были переведены на счет его компании, а затем проданы. При этом сотрудники банка не позвонили в Уфу и не поинтересовались, на самом ли деле имела место продажа "Народным" ценных бумаг.
Со стороны "Народного" никакой реакции не последовало. С ноября 1995-го по январь 1996 года были проведены еще две аналогичные операции. В общей сложности у фонда забрали еще 40 тыс. акций "Норильского никеля". Руководство ЧИФ об этом ничего не знало и очень удивилось, когда, запросив выписку со своего счета, обнаружило, что он почти пуст. Уникомбанку "Народный" объяснил, что никогда с "Информинвестом" никаких сделок не заключал. Проверка этой фирмы показала, что она зарегистрирована по поддельным документам в Уфе. Сотрудники УЭП ГУВД Москвы возбудили уголовное дело по фактам мошенничества, но конкретных исполнителей и организаторов преступления оперативники пока не нашли.
Руководство "Народного" потребовало от Уникомбанка возместить ущерб. По словам начальника отдела ЧИФ по работе с ценными бумагами Вячеслава Малова, сумма прямого ущерба составляет $300 тыс. Прокомментировать ситуацию он отказался: "Сначала надо урегулировать отношения с Уникомбанком". В то же время представители последнего заявили корреспонденту Ъ, что виноватыми себя не чувствуют, так как сами стали жертвами мошенников. Они лишь выполняли законные требования нового акционера (по положению "О временном положении в ведении реестра", они были обязаны это сделать в течение трех дней, иначе владелец ценных бумаг может обратиться с иском в суд. — Ъ). Для них это была рядовая операция с обычным пакетом акций, поэтому никаких подозрений у них не возникло. Им, кстати, непонятно, почему представители ЧИФ забили тревогу только после того, как на счету фонда практически не осталось акций.
На это обратили внимание и сотрудники УЭП ГУВД Москвы. Расследование преступления они начали с проверки деятельности ЧИФ "Народный". Они узнали, например, что летом прошлого года у фонда аналогичным образом были похищены акции московского вертолетного завода на сумму около $100 тыс. Тогда, кстати, фирмой-мошенницей оказалось уфимское МП "Юпитер".
На прошлой неделе описываемое дело приняло совершенно неожиданный поворот. В то же Алексеевское отделение Уникомбанка пришел посетитель и представил пакет документов о продаже фондом "Народный" 5 тыс. акций "Норильского никеля" фирме из Уфы "Тамерлан". Посетителя задержали, но он объяснил, что ничего не знает о сути операции. Его отпустили и он моментально скрылся из поля зрения оперативников. Представители Уникомбанка утверждают, правда, что сотрудники УЭП ГУВД, возбудившие уголовное дело, всего лишь не проявили расторопность: они не успели задержать организатора аферы на встрече с курьером.
И сыщиков, и сотрудников Уникомбанка удивила наглость мошенников: зная, что их афера с 70 тыс. акций РАО "Норильский никель" раскрыта, они рискнули по такой же схеме похитить еще 5 тыс. ценных бумаг. По мнению сотрудников УЭП, мошенники снова отважились на преступление, поскольку выяснили, что курс акций "Норильского никеля" вырос с начала года примерно на 30% (сейчас он составляет $6,4 за акцию), и новая махинация могла принести им неплохой доход. Ъ будет следить за ходом расследования этого дела.
ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС