Следственный комитет при МВД РФ начал предварительное расследование уголовного дела по факту "незаконной банковской деятельности" (ст. 172 УК РФ) в отношении ООО "КБ Инкредбанк", сообщили в пресс-службе ведомства. "Установлено, что в ООО "КБ Инкредбанк" действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы,— сказал представитель пресс-службы.— Незаконное обналичивание денежных средств происходило через заранее открытые клиентами депозитные ячейки в ООО "КБ Инкредбанк"". По данным МВД, для осуществления незаконных банковских операций в течение 2009 года использовались расчетные счета более 20 юридических лиц. "В результате вывода безналичных денежных средств в теневой оборот и незаконного обналичивания участниками преступной группы был получен доход в размере более 50 млн руб.",— отметил представитель ведомства. По его словам, вчера следователи и сотрудники ДЭБ МВД провели обыски во всех офисах банка, в ходе которых были обнаружены и изъяты печати и документы. Кроме того, по данным следствия, была задержана сотрудница ЗАО "Финансовая компания "Галеон"" Татьяна Сорокина, которая, по версии следствия, действовала по указанию руководства банка, контролировала деятельность фирм-однодневок и осуществляла связь и координацию действий клиентов незаконных банковских услуг.
Отметим, что летом прошлого года, как сообщал "Ъ", были арестованы сотрудники МВД РФ Дмитрий Целяков и Александр Носенко, принимавшие участие в расследовании громких дел о финансовых махинациях. Оперативники подозреваются в вымогательстве €1,5 млн у вице-президента Инкредбанка и гендиректора ХК "Спартак" Петра Чувилина.
"РИА Новости"; Николай Ъ-Сергеев