Измайловский нарсуд Москвы начал рассмотрение уголовного дела по обвинению в мошенничестве уроженца Литвы Геральдаса Бублайтиса, являвшегося учредителем финансовой компании АОЗТ "Транскапитал". С июня по август 1994 года компания собрала с населения свыше 2,5 млрд руб. Все собранные деньги, по предположению следствия, Бублайтисом присваивались. После краха компании в сентябре 1994 года владелец "Транскапитала" попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ОЭП.
"Транскапитал" начал свою деятельность в Москве в 1993 году. Учредителем его был гражданин Литвы Витас Петренас. Эта фирма принимала средства от населения под договоры займа, и ее руководитель скрылся, как только "Транскапиталом" заинтересовались правоохранительные органы. По факту мошенничества тогда было возбуждено уголовное дело, расследование которого вскоре бесславно закончилось.
Год спустя некая гражданка принесла в ОВД Восточного округа Москвы заявление о том, что по адресу, где располагался "Транскапитал" на 11-й Парковой улице, открылась новая финансовая компания с тем же названием. Тогда ОЭП начал проверку фирмы. В ходе проверки было установлено, что новый "Транскапитал" учрежден и зарегистрирован в январе 1994 года юридической фирмой "Урания-III", но впоследствии Геральдас Бублайтис внес в уставный фонд фирмы 5 млн руб., и учредительные документы были перерегистрированы на его имя.
Выяснилось также, что у фирмы не было банковской лицензии на право привлечения средств. Правда Бублайтис и гендиректор "Транскапитала" Алексей Новокрещенов уверяли проверяющих, что лицензия их фирме не нужна, так как они принимают вклады законно — по договорам займа. Но 3 сентября название фирмы оказалось в списке компаний, незаконно привлекавших средства населения (он был составлен Центробанком), и вкладчики "Транскапитала" бросились срочно забирать свои деньги.
Узнав об этом, Бублайтис, по данным следствия, приказал Алексею Новокрещенову перечислить 550 млн рублей, оставшихся на счету фирмы в Глория-банке, на счета других фирм. В итоге в Глория-банке осталось около 100 млн рублей, которые и были арестованы после возбуждения уголовного дела в октябре 1994 года. Остальные средства найти так и не удалось. Сам Бублайтис ударился в бега. Задержать его удалось только 26 ноября в Киеве.
Изучая деятельность фирмы, следователи выяснили, что основная масса средств, сданных вкладчиками, изымалась из кассы и вывозилась в неизвестном направлении. Следователи предполагают, что Бублайтис деньги просто присваивал, но делился при этом с хозяином первого "Транскапитала" Витасом Петренасом. Последний, как следует из показаний Новокрещенова, принимал участие и в деятельности второго "Транскапитала" — Бублайтис постоянно согласовывал с ним свои действия.
На следствии Бублайтис отрицал свою вину, заявляя, что не собирался обманывать вкладчиков. По его утверждению, средства вкладчиков он хотел инвестировать в издательскую деятельность (детские книги), однако не смог объяснить, куда конкретно они были вложены. Следователи не стали привлекать к уголовной ответственности главбуха фирмы и гендиректора, поверив их показаниям о том, что они не имели представления об истинных намерениях учредителя Транскапитала. Правда, привлеченному в качестве свидетеля Новокрещенову уже не придется давать показания в суде — в начале 1995 года он скончался от сердечного приступа.
АЛЕКСЕЙ Ъ-СОКОВНИН