Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершило расследование уголовного дела финансовой пирамиды "Ладога", от деятельности которой пострадали более 300 человек, а ущерб составил свыше 14 млн рублей. Обвинение в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем, предъявлено двум менеджерам потребительского общества "Ладога". По версии следствия, "Ладога" предлагала населению займы под 10-12% годовых. Необходимым условием для получения займа был первоначальный взнос в размере 20% от запрашиваемой суммы. После внесения этого взноса клиенту под разными предлогами отказывали в выдаче обещанного кредита.
Как рассказали "Ъ" в следственной части ГСУ, финансовая пирамида действовала под видом потребительского общества экономического развития Ленинградской области "Ладога" с конца 2005 года. Через печатные СМИ менеджеры этого общества предлагали петербуржцам кредиты под 10-12% годовых. Потенциальные клиенты приходили в офис "Ладоги" на Лиговском проспекте. Здесь людям объясняли, что общество вкладывает свои средства в промышленность: в предприятия Ленинградской области, которые занимаются производством стройматериалов (тротуарной плитки, цемента и т. д.). Не все обратившиеся покупались на рассказы менеджеров "Ладоги". Скептиков отсеивали, а потенциальных клиентов отправляли в другой офис, где они могли заключить договор займа. Однако перед получением кредита люди должны были подтвердить свою платежеспособность: внести в потребительское общество 20% от размера будущего займа. По условиям договора этот взнос возвращался клиенту после погашения им кредита.
А деньги клиент должен был получить в течение двух недель после перечисления в "Ладогу" взноса. Но когда человек приходил за кредитом, ему объясняли, что его заявка пока не рассмотрена и следует подождать. И далее, по версии следствия, под различными предлогами менеджеры потребительского общества отодвигали срок выдачи займа. Всего, по данным следствия, был выдан один кредит.
Однако не все клиенты соглашались ждать денег. В 2007 году клиенты "Ладоги", не желавшие довольствоваться "завтраками", обратились в правоохранительные органы. После милицейской проверки их заявлений ГСУ возбудило уголовное дело по статье 159 УК ("мошенничество"), в рамках которого были задержаны, а впоследствии и арестованы менеджеры потребительского общества Сергей Сорокин и Петр Перов. Сами господа Сорокин и Перов утверждают, что были только пайщиками потребительского общества и никакого отношения к руководству "Ладогой" не имели. Между тем потребительское общество "Ладога" было зарегистрировано не по утерянным документам, а реально существующими людьми. Как сообщили "Ъ" в ГСУ, после создания "Ладоги" учредители отошли от дел. Согласно материалам дела, от деятельности потребительского общества пострадали более 300 человек, чей ущерб составил свыше 14 млн рублей.
В конце следствия Сергею Сорокину и Павлу Перову было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Сейчас расследование дела завершено, а обвинительное заключение передано в прокуратуру Петербурга для утверждения.