МВД России заявило о задержании в Волгограде организаторов очередной финансовой пирамиды, собравших с вкладчиков более 100 млн руб. Речь идет о кооперативе "Капитал-плюс", пайщики которого попались на обещание выплаты 48% годовых, отмечают в милиции. Руководство кооператива отрицает обвинение в мошенничестве, заявляя о готовности продолжить работу.
МВД России сообщило о задержании преступной группы, организовавшей в Волгограде очередную финансовую пирамиду. По информации пресс-службы ведомства, речь идет о руководстве кредитного кооператива "Капитал-плюс", зарегистрированного в Волгограде в 2006 году. "Члены этой группы создали "пирамидальное" предприятие с целью хищения денежных средств вкладчиков и личного обогащения,— сообщила пресс-служба.— С помощью рекламных роликов на телевидении и объявлений в газетах группа привлекала высокими процентами (48% годовых от вложенной суммы) юридически неграмотных и неосведомленных о деятельности кредитно-финансовых организаций граждан". По информации МВД, за два года от деятельности группы пострадало более тысячи вкладчиков. Как уточнили "Ъ" в ГУВД Волгоградской области, гарантом выплаты процентных ставок являлось некое "мифическое" ООО, занимающееся промышленной переработкой древесины в городе Йошкар-Ола. В милиции утверждают, что представительством этой организации было арендованное помещение в одном из банно-прачечных комбинатов Волгограда, другой деятельности ООО не вело.
В декабре сотрудники УВД провели обыски в офисах "Капитал-плюс", в конце декабря был задержан председатель кооператива Дмитрий Шмелев, ему предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Вчера по этой же статье было предъявлено обвинение его супруге, уроженке Узбекистана Оксане Кокониной, которая в кооперативе занимает пост директора. Оперативниками было установлено, что супруги постоянно меняют места жительства и живут на съемных квартирах, отметила пресс-служба МВД. "Из более чем 100 млн рублей привлеченных денежных средств лишь 2 млн были выданы в виде займов вкладчикам под 60% годовых. Похищенные денежные средства были направлены супругами на приобретение дорогостоящих ювелирных изделий, недвижимости, земельных участков, автотранспорта",— считают в милицейском ведомстве. Сейчас все это имущество арестовано.
В "Капитал-плюс" назвали обвинения в мошенничестве необоснованными и заявили, что вся ситуация вокруг организации была создана "искусственно". "С июля у нас начался отток пайщиков, но эта общая проблема всей сферы потребкооперации, и мы стараемся с этим справиться,— отметила директор "Капитал-плюс" Оксана Коконина.— В это же время к нам стали поступать требования УБЭПа о предоставлении нашей внутренней документации, однако на каких основаниях и для чего это необходимо оперуполномоченным, милиция не поясняла. В итоге в декабре к нам просто пришли с обыском и изъяли все, даже кулеры с водой и шоколадные конфеты". По словам госпожи Кокониной, сейчас УБЭП принуждает пайщиков "массово писать" против правления кооператива заявления о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. "Однако непонятно, в чем заключается наше "мошенничество", ведь мы не скрываемся, не отказываемся от выплаты средств пайщиков и готовы продолжить свою работу,— отметила госпожа Коконина.— В договоре с каждым пайщиком у нас оговорено, что в случае задержки выплат кооператив начислит неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1%. Если нам не будут мешать работать, мы выполним все обязательства". Адвокаты задержанного председателя кооператива заявили, что в информации, распространенной МВД РФ, усматриваются признаки разжигания национальной розни и ксенофобии, а также нарушение презумпции невиновности. Кроме того, правление кооператива заявило, что готово предоставить доказательства стабильной работы фирмы "Азия-Евролес", в существовании которой сомневается МВД.
Ранее в Волгограде заявили о своем банкротстве кооперативы "Экспресс-кредит", "Волгокредит" и "Равенство. Гарантия. Стабильность".