Экс-глава обанкротившегося банка "Кредиттраст" Александр Тимофеев арестован. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал начальник отдела следственного комитета при МВД РФ Геннадий Карлов. До июля 2004 года господин Тимофеев занимал должность председателя правления банка. Уголовное дело, по которому проходит господин Тимофеев, было возбуждено в 2004 году по признакам преднамеренного банкротства банка. По словам господина Карлова, установлено, что "Кредиттраст" долго работал с отрицательной величиной своего капитала, скрывая от регулирующих органов свое финансовое положение. У банка был большой кредитный портфель, но вексельный портфель был в основном ненастоящим: банку якобы принадлежали векселя крупных кредитных учреждений, а на самом деле эти векселя были либо в собственности других лиц, либо уже погашены. По словам господина Карлова, весной 2004 года, после того как рухнул один из родственных "Кредиттрасту" банков — Содбизнесбанк, вкладчики обратились за депозитами и в "Кредиттраст". Возникли трудности с ликвидностью, отметил господин Карлов, и руководители банка решили все имеющиеся средства вывести. По словам полковника Карлова, реальных активов было выведено на 2,5 млрд руб. ЦБ отозвал у банка лицензию, и арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Во время конкурсного производства выяснилось, что основное количество сделок, заключенных в мае--июне 2004 года, было фактически умышленным выводом активов и все документы были подписаны господином Тимофеевым. Ему предъявили обвинение по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство"), затем добавились еще две статьи УК РФ — ст. 160 ("Растрата") и ст. 172 ("Незаконная банковская деятельность"). Последний год господин Тимофеев находился под подпиской о невыезде.
Напомним, что это второе дело в отношении господина Тимофеева. Первое, о неправомерных действиях при банкротстве (ст. 195 УК РФ), в мае 2006 года Замоскворецкий суд Москвы прекратил в связи с истечением срока давности.