В Приморье завершено следствие в отношении группы незаконных финансистов
Следственное управление СКР по Приморью сегодня сообщило о предъявлении в окончательной редакции обвинения бизнесмену Антону Семикину, а также четверым предполагаемым участникам организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконными финансовыми операциями.
По версии следствия, в созданное в 2017 году Антоном Семикиным преступное сообщество входили Евгений Чен, Марк Прибылев, Александр Крикун и Сергей Чераев. ОПС занималось обналичиванием денежных средств юридических лиц и получало за это свои комиссионные. Для этого использовались счета и реквизиты подконтрольных компаний, в частности, ООО «Приморский мазут», ООО «Море Рыбы Камчатка», ООО «Море Рыбы Приморье», ООО «Азиатско-тихоокеанская танкерная компания» и других.
«Участники организованного преступного сообщества легализовывали денежные средства, добытые в результате совершения незаконной банковской деятельности структурными подразделениями, путем смешения денежных средств, приобретенных преступным путем, при зачислении на банковские счета крупной коммерческой организации, занимающейся продажей нефтепродуктов ООО «Приморский мазут», из различных источников»,— информирует региональное управление СКР.
Всего, как сообщалось ранее, следствие считает, что незаконные финансисты отмыли около 3 млрд руб. Также членам ОПС инкриминируется хищение свыше 148 млн руб. у двух лизинговых компаний. Всего, говорится в обвинительном заключении, участники ОПС получили и легализовали преступный доход на сумму свыше 390 млн руб.
Участники ОПС, которые были арестованы в феврале прошлого года, обвиняются в организации и участии в преступном сообществе (ч. 1, 2 ст. 210 УК), отмывании денег и другого имущества (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и незаконном предпринимательстве (п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК).
В декабре прошлого года суд во Владивостоке арестовал имущество на сумму более 167 млн руб. пяти членов ОПС. По данным «Ъ», Антон Семикин вину не признает. В настоящее время в Арбитражном суде Приморья рассматривается иск налоговых органов о взыскании с Антона Семикина и других фигурантов уголовного дела солидарно более 1,5 млрд руб.