Сотрудники следственного комитета (СК) при МВД России вчера провели выемки документов в центральном офисе МДМ-банка. Утверждается, что следственные действия имели отношение к одному из банков, с которым в прошлом работал МДМ. Его работников заподозрили в причастности к отмыванию денежных средств.
Сотрудники СК, которых сопровождала группа бойцов физподдержки СОБРа, вчера утром явились в центральный офис МДМ-банка на Котельнической набережной. По словам сотрудников банка, выемки документов продолжались в течение четырех часов. В МДМ-банке говорят, что следователи посетили несколько его управлений, но больше всего представителей СК интересовал архив банка, откуда и были в основном изъяты документы.
Среди российских банков на 1 октября 2005 года МДМ-банк занимал 8-е место по размеру собственного капитала (19,97 млрд руб.) и 10-е место по величине чистых активов (125,43 млрд руб.).
В МДМ-банке говорят, что у них изымались документы, связанные с работой другого коммерческого банка, который в прошлом был их клиентом и держал корреспондентские счета в МДМ. По сообщениям информагентств, которые ссылались на источники в МВД РФ, изымались документы, касающиеся деятельности банка "Визави".
Среди российских банков на 1 октября 2005 года банк "Визави" занимал 79-е место по размеру собственного капитала (1,97 млрд руб.) и 100-е место по величине чистых активов (9,73 млрд руб.).
Однако ни в МДМ-банке, ни в "Визави" эту информацию официально никто не подтвердил. "В банке неизвестно о каких-либо уголовных делах, расследуемых следственным комитетом МВД, которые были бы связаны с нашим банком. Выемки документов сотрудниками следственного комитета МВД в самом банке не производились",— заявили Ъ в пресс-службе банка "Визави".
В СК, выступавшем инициатором выемок, комментировать ситуацию официально также отказались. В МВД России Ъ пояснили, что информацию закрыли не только в интересах следствия, но и потому, что 17 декабря руководству СК предстоит пройти переаттестацию, а до ее завершения сотрудникам комитета было рекомендовано воздержаться от комментариев по громким делам. Источники Ъ в СК говорят, что выемки проводились в рамках расследования уголовного дела об обналичивании и отмывании денежных средств. Они утверждают, что речь идет о подозрительных финансовых операциях, проведенных несколько лет назад одним из банков, работавших тогда с МДМ-банком.