Росфинмониторинг совместно со Следственным комитетом доказали, что через Пробизнесбанк легализовали украденных $350 млн, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что была проведена работа с 27 странами по поиску активов.
«Нам удалось найти эти активы, арестовать, и часть даже возвращаем. Порядка семи миллиардов арестовано»,— сказал глава Росфинмониторинга. Также господин Чиханчин отметил, что ведомство сотрудничало с МВД по кредитно-финансовым направлениям, с ФНС и ФТС. «То есть идет и поиск НДС, и начислений, и уже возврата. Суммы эти указаны»,— добавил он.
Напомним, в 2017 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева. По данным правоохранительных органов, он вместе с двумя топ-менеджерами банка задолжал своим клиентам более 83 млрд руб. Следователи предполагали, что он может находиться в США, так как там же находятся бывший председатель правления Пробизнесбанка Александр Желязняк и его заместитель Александр Ломов. Оба также были заочно арестованы Басманным райсудом и объявлены в международный розыск. Позже господина Алексеева задержали в Польше.
Согласно уголовному делу, 15 топ-менеджерам Пробизнесбанка и подконтрольной ему финансовой группы «Лайф» во главе с бывшим вице-президентом банка Вячеславом Казанцевым инкриминируется хищение порядка 2,5 млрд руб. По данным следствия, обвиняемые организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им же компаниям. Деньги выводились из банка под видом оплаты различного рода услуг или приобретения заведомо неликвидных ценных бумаг. Доверенные лица участников аферы конвертировали полученные рубли в доллары и выводили их в офшоры.
В августе 2015 года у Пробизнесбанка отозвали лицензию, а через два месяца признали банкротом.
Почему один из аудиторов «большой четверки» отозвал положительное заключение по Пробизнесбанку, читайте в публикации “Ъ” «Deloitte отреклась от проблемного клиента».