Еврокомиссия отдала распоряжение Европейскому банковскому управлению (EBA) начать полномасштабную проверку в отношении трех стран—участниц Евросоюза — Дании, Латвии и Эстонии — в связи со скандалом вокруг Danske Bank. Европейский регулятор хочет проверить, как регуляторы трех стран могли допустить отмывание €200 млрд через местные подразделения датского банка. Это первый случай, когда Еврокомиссия пользуется своими полномочиями в отношении EBA, чтобы расследовать факты нарушения европейского законодательства, отмечает Financial Times.
В отношении Danske Bank уже заведены уголовные дела в самой Дании, а также в США и Эстонии. Банк также провел собственное внутреннее расследование, после публикации результатов которого в отставку подал глава Danske Bank Томас Борген.
Подробнее о расследовании читайте в публикации “Ъ” «Эстонские банки отмыли больше, чем предполагалось».