Danske Bank опубликовал результаты внутреннего расследования, начатого осенью 2017 года, в связи с выявленными фактами отмывания средств через эстонское подразделение датского банка гражданами России и других бывших советских республик. Как показало расследование, в период с 2007 по 2015 год через эстонское подразделение Danske Bank 15 тыс. иностранных граждан было проведено около 9,5 млн трансакций на общую сумму около €200 млрд. При этом трансакции около 6200 клиентов банка были признаны «очень подозрительными». Руководство банка признало, что не справилось со своими обязанностями и не оправдало возложенной на него ответственности, принесло свои извинения «всем акционерам, клиентам, инвесторам, сотрудникам и обществу в целом» и обязалось «вернуть утраченное доверие».
Учитывая результаты расследования, глава Danske Bank Томас Борген подал в отставку. «Хотя расследование, проведенное внешней юридической фирмой, установило, что я выполнил свои юридические обязательства, я считаю своим долгом подать в отставку. Будучи генеральным директором, я несу ответственность за все происходящее в банке, и, конечно, я принимаю эту ответственность»,— заявил он. По решению руководства Danske Bank, господин Борген останется на своем посту до тех пор, пока ему не будет найдена замена.
Напомним, что в отношении банка уже проводится уголовное расследование по факту возможного отмывания через эстонское отделение более $8 млрд. На фоне этих событий власти Дании объявили о намерении в ближайшее время ужесточить законы по борьбе с отмыванием денег.
Подробнее о расследовании читайте в публикации “Ъ” «Эстонские банки отмыли больше, чем предполагалось».