Суд в Москве арестовал сооснователя Finiko Азата Тухватуллина
Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал предпринимателя и дизайнера Азата Тухватуллина, следует из электронной картотеки Мосгорсуда. Следственный департамент МВД считает дизайнера одним из организаторов финансовой пирамиды Finiko.
Азат Тухватуллин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В декабре 2025 года из ОАЭ в РФ был депортирован сооснователь Finiko Эдвард Сабиров. Сейчас он находится под арестом. По данным МВД, от действий Finiko пострадали более 7,7 тыс. человек. Общая сумма ущерба превысила 1 млрд руб.
По версии следствия, с 2018 по 2021 год Эдвард Сабиров и его создали финансовую пирамиду. Деньги клиентов они обещали вкладывать в ценные бумаги и криптовалюту с возвратом прибыли, но реальных инвестиций не вели.
По версии следствия, Азата Тухватуллина относят к организаторам Finiko — платформы, где обещания дохода от инвестиций в криптовалюту и на фондовых биржах не были обеспечены реальной инвестиционной деятельностью. Инвесторам гарантировали прибыль от 1% до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах.
Деньги проходили через внутреннюю расчетную единицу: ее покупали за криптовалюту, направляли в одну из программ платформы, а затем должны были обменять обратно на криптовалюту или денежные средства. В МВД также указывали на переводы биткойнов на адреса криптокошельков, созданных сервисом Finiko; при этом у платформы не было лицензии форекс-дилера, а Банк России относил ее к организациям с признаками финансовой пирамиды.