Промышленный суд Ставрополя вчера огласил приговор по делу бывшего управляющего ставропольского филиала банка МЕНАТЕП СПб (сейчас — национальный банк "Траст") Игоря Бабенко. Трое подельников банкира получили от 6 до 13,5 года колонии строгого режима. Дело самого господина Бабенко выделено в отдельное производство, поскольку он получил убежище в Литве.
Как следовало из приговора, преступную группу, занимавшуюся хищением и отмыванием денег, создали директор ООО "Архыз" Олег Лиев и управляющий ставропольским филиалом банка МЕНАТЕП СПб Игорь Бабенко. Их подельниками стали гендиректор ООО "Тика" Алексей Семенюта и водитель господина Лиева Владимир Ерин. В ноябре 2001 года Олег Лиев зарегистрировал ООО "Русский газ" и "Русский газ-Юг", гендиректором которых был назначен Алексей Семенюта. Компании по договору с ОАО "Ставрополькрайгаз" собирали долги крупных неплательщиков, в частности, Невинномысской и Ставропольской ГРЭС, а затем должны были перечислять полученные деньги на счета "Ставрополькрайгаза". По данным следствия, должники рассчитывались с "контрагентами" "Ставрополькрайгаза" ликвидными векселями, но на счета газовиков поступало менее 50% всех собранных платежей. Господа Ерин и Семенюта полученные от должников векселя продавали различным коммерческим банкам как физические лица, после чего деньги зачислялись на вклады до востребования в банке МЕНАТЕП или переводились на счета фирм-однодневок, где Владимир Ерин выступал в качестве учредителя.
Как констатируется в приговоре, в общей сложности с ноября 2001 по май 2005 года преступная группа нанесла хозяйствующим субъектам ущерб в сумме более 640 млн руб.
Олега Лиева, как организатора преступной группы, суд приговорил к 13,5 года колонии строгого режима и выплате штрафа в 1 млн руб. Десять лет колонии назначено Владимиру Ерину. Самое мягкое наказание — шесть лет колонии строгого режима получил Алексей Семенюта, который, по мнению суда, раскаялся и активно помогал следствию. Господа Ерин и Семенюта также должны будут заплатить штраф по 100 тыс. руб.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу и постановил солидарно взыскать с подсудимых в пользу ОАО "Кавказтрансгаз" 20 млн руб., ОАО "Ставрополькрайгаз" 495 млн руб., ОАО "Национальный банк "Траст"" 128 млн руб.
Дело в отношении Игоря Бабенко, который скрылся от следствия и в 2005 году получил убежище в Литве, было выделено в отдельное производство. Интересно, что среди потерпевших по делу в приговоре суда не оказалось Михаила Ходорковского, хотя обвинение и признавало его таковым.
Как выяснилось, участие в этом деле господина Ходорковского понадобилось следствию только для того, чтобы попытаться экстрадировать господина Бабенко. Добиваясь убежища в Литве, беглый банкир утверждал, что в России ему, как одному из сторонников и деловых партнеров господина Ходорковского, грозит политическое преследование. Однако на допросе господин Ходорковский сообщил следователю (протокол допроса оглашался в ставропольском суде), что не имел никаких общих дел с господином Бабенко, а только принимал участие в создании банка МЕНАТЕП СПб.