В Краснодарском крае число нелегалов финрынка выросло почти вдвое
Эксперты Банка России выявили в Краснодарском крае 58 компаний и физических лиц с признаками незаконной финансовой деятельности — почти вдвое больше, чем в 2024 году, когда их было 30. По данным Южного ГУ Банка РФ, рост показателя связан с расширением инструментов для поиска и получения сведений о субъектах, ведущих противоправную деятельность.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Большинство нелегальных участников рынка — черные кредиторы (49 проектов). Они выдают займы под видом сдачи вещей в комиссионные магазины, что грозит клиентам потерей денег и ценного имущества.
Помимо черных кредиторов, аналитики ЦБ обнаружили на территории региона три финансовые пирамиды, одного псевдоброкера и пять субъектов, занимавшихся незаконным привлечением инвестиций граждан.
По всей стране многие нелегальные проекты 2025 года базировались в интернете. Они предлагали вкладчикам инвестировать в криптовалюту, привлекали схемами с использованием искусственного интеллекта, втягивали в дропперство — опасную практику посредничества при выводе украденных средств.
По инициативе Банка России в 2025 году заблокировали 21,5 тыс. интернет-ресурсов нелегальных участников финрынка. Материалы обо всех выявленных нарушителях передали в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения информации по стране возбудили более 440 административных дел.