В Новосибирске и Ялте задержали участников ОПГ по делу об обналичивании 2 млрд рублей
В Новосибирске и Ялте сотрудники полиции задержали восьмерых подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности, через которую прошло более 2 млрд руб. По данным МВД, шестеро фигурантов были задержаны в Новосибирске, еще двое — в Ялте.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Как сообщили в «МВД-медиа», следствие считает, что в 2023–2024 годах группа предлагала новосибирским компаниям услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого подозреваемые создали не менее 30 фирм-однодневок и использовали подконтрольные счета, оформляя переводы под видом оплаты товаров и услуг, не имея лицензии на банковскую деятельность.
По оценке правоохранительных органов, нелегальный доход участников схемы составил не менее 105 млн руб. В ходе обысков по местам жительства задержанных изъяты документы, наличные деньги, мобильные телефоны и банковские карты.
Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения всем фигурантам дела.