Мобильным банком управляли из СИЗО

Завершены следственные действия по резонансному уголовному делу о хищении свыше 30 млн руб. с банковского счета находящегося в СИЗО бывшего замглавы Росприроднадзора, экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Следствие установило, что по поддельному паспорту бизнесмена злоумышленники заказали у сотового оператора дубликат сим-карты и таким образом получили доступ к его мобильному банку. Криминальную схему, по версии следствия, организовал неоднократно судимый Тимофей Шугаев, сам находившийся в московском СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

В Красноярске завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 41-летнего Тимофея Шугаева, который, по версии правоохранителей, опустошил банковский счет содержавшегося в СИЗО Олега Митволя. Об этом „Ъ-Сибирь“ рассказала официальный представитель прокуратуры края Олеся Климова, добавив, что обвиняемый приступил к ознакомлению с материалами следствия.

Бывшего федерального чиновника Олега Митволя задержали в июне 2022 года. Ему предъявили обвинение в махинациях почти на 1 млрд руб. при проектировании первой линии красноярской подземки, которым занималась его компания «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». По решению суда бизнесмена отправили в местный СИЗО. Согласно материалам следствия, с 27 июня по 3 июля того же года с банковского счета господина Митволя были похищены 30,1 млн руб.

В ноябре 2022 года региональный главк МВД России возбудил уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет). Ключевым фигурантом расследования стал неоднократно судимый житель Белгородской области Тимофей Шугаев. На момент описанных в деле событий он находился в одном из столичных СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве и оттуда через мессенджеры управлял сообщниками.

Следствие восстановило картину преступления. В деле говорится, что участники группы достали поддельный паспорт на имя Олега Митволя. Фиктивный документ вместе с заявлением о восстановлении сим-карты один из злоумышленников представил в офис оператора сотовой связи в городе Павловском Посаде в Подмосковье. С разрешения кредитной организации они заменили привязанный к банковскому счету номер телефона и таким образом получили доступ в личный кабинет интернет-банка. Кроме того, участники схемы добыли полные реквизиты банковских карт господина Митволя с пин-кодами, что позволило подключить их к платежной системе Mir Pay, установленной на смартфоне для проведения бесконтактных операций.

В течение недели сбережения Олега Митволя были переведены на подконтрольные злоумышленникам счета, а затем обналичены. Жителя Екатеринбурга Семена Ершова, который, по версии следствия, снимал деньги в банкоматах, задержали. В деле фигурируют еще несколько неустановленных лиц.

Расследование показало, что это далеко не первая схема, которую провернули задержанные. В деле Семена Ершова, которого судят отдельно, два таких эпизода. В деле Тимофея Шугаева — четыре. Тимофея Шугаева, который получил восемь лет колонии за мошенничество, этапировали из Москвы в Красноярск. На предварительном следствии он отрицал свою причастность к хищению денег.

Олег Митволь, осужденный на четыре с половиной года колонии за махинации при проектировании метрополитена, проходит по делу в качестве потерпевшего.

За время, что бизнесмен находится в СИЗО Красноярска (он ожидает решения по обжалованию приговора), с его зарубежных счетов в ОАЭ было похищено еще 136,1 млн руб. Обвиняемая, 67-летняя жительница Ярославля Елена Магомедселимова, считает следствие, представила в офис банка в Дубае поддельную доверенность и попросила выдать ей наличные в валюте со счета клиента Митволя. Это дело еще расследуется.

Константин Воронов