С обнальщиков в Татарстане взыскали в бюджет 9,6 млн рублей за незаконные действия
Советский райсуд в Казани взыскал в бюджет РФ свыше 9,6 млн руб. от незаконных действий по обналичиванию денежных средств Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
По данным ведомства, в ноябре 2020 года сотрудники местной компании и 20-летний житель Новочебоксарска вступили в сговор, договорившись о незаконном обналичивании средств. Для этого, как считает следствие, стороны подписали мнимый договор целевого денежного займа более чем на 9,6 млн руб., а затем обратились к нотариусу для заключения медиативного соглашения по якобы возникшему спору. Последний удостоверил документ, на основании которого позже возбудили исполнительное производство, и на депозитный счет службы судебных приставов поступило свыше 9,6 млн руб. Деньги перевели девять аффилированных организаций для погашения долгов по несуществующим договорным обязательствам с фирмой-должником, при этом в действительности юрлица, принимавшие участие в указанной схеме, были так называемыми «фирмами-однодневками», и никакую деятельность они не осуществляли, уточнили в прокуратуре.
Суд удовлетворил иск прокуратуры полностью. Решение пока в силу не вступило.