Центральный районный суд Тольятти в связи с истечением срока давности прекратил производство по громкому уголовному делу бывших руководителей тольяттинского Национального торгового банка (НТБ), входивших в ближайшее окружение экс-владельца этого кредитного учреждения, а впоследствии главы «Глобэкса» Виталия Вавилина. Они обвинялись в мошенничестве на сумму 1,1 млрд руб. Согласно фабуле обвинения, финансисты купили за счет средств банка по явно завышенной цене недостроенный торговый центр.
Виталий Вавилин (справа), бывший глава банка «Глобэкс»
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Виталий Вавилин (справа), бывший глава банка «Глобэкс»
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Решение о судьбе этого уголовного дела принимала судья Ирина Онучина, одна из самых опытных в Центральном райсуде Тольятти. Именно она недавно рассматривала, в частности, уголовное дело бывшего главы Тольяттихимбанка Александра Попова, который за попытку дать взятку в размере $2 млн судьям Верховного суда был приговорен к 7,5 года колонии.
Для того чтобы рассмотреть ходатайство защиты экс-руководителей НТБ о прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности и удовлетворить это прошение, председательствующей понадобилось одно заседание. Кстати, отметим, что первоначально материалы расследования, проведенного СКР в отношении финансистов, поступили для рассмотрения в Замоскворецкий суд Москвы. Однако там не согласились с тем, как была определена подсудность дела, и переправили его в Тольятти.
Как ранее сообщал “Ъ”, дело в отношении основателя и экс-советника председателя правления НТБ 82-летнего Бориса Флигиля, а также бывших вице-президентов кредитного учреждения Дины Даровской, Валентины Корытиной и Александра Догадкина началось 26 февраля 2020 года. Тогда в местном аэропорту Курумоч приземлился спецборт, на котором в Тольятти прилетели несколько десятков человек — следователи СКР, оперативники управления «К» и сотрудники спецназа ФСБ. Возглавлял правоохранителей следователь Руслан Миниахметов, который и вел это дело. Отметим, что одновременно он руководил расследованием и в отношении тогдашнего главы банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, в ближайшее окружение которого входили и все фигуранты нового расследования. Сам господин Вавилин, напомним, тогда обвинялся в растрате €12,1 млн.
Разделившись на несколько групп, прилетевшие провели обыски в домах банкиров, допросили их и тем же бортом доставили в Москву, где вскоре суд фигурантов арестовал. Исключением стал лишь Борис Флигиль, оставшийся в Тольятти под подпиской о невыезде.
За два года расследования в деле менялись не только следователи, но и потерпевшая сторона — ею стал Промсвязьбанк.
Мало того, размер ущерба в материалах дела также не раз корректировался: сначала он составлял около 1 млрд руб., затем уменьшился примерно вдвое, а затем вновь вырос до 1,1 млрд руб. И роли фигурантов в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на разных стадиях следствия выглядели по-разному.
Расследование завершилось весной этого года. Окончательная версия обвинения состояла в том, что четверо банкиров составили организованную преступную группу во главе с Борисом Флигилем. Как считало следствие, не позднее апреля 2011 года опытный банкир привлек в качестве исполнителей хищений вице-президентов НТБ Дину Даровскую, Валентину Корытину и Александра Догадкина, занимавшего также пост советника президента банка «Глобэкс». Много лет знакомые между собой финансисты, как считало следствие, были обязаны господину Флигилю своим трудоустройством и карьерным продвижением и поэтому легко согласились на участие в исполнении разработанного им преступного плана.
Сам же план, говорится в материалах дела, заключался в хищении средств НТБ в размере 1,1 млрд руб. путем осуществления двух внешне не связанных между собой операций. Первой являлась покупка банком дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого фонда «Рико-фонд», второй — выкуп этим же фондом недостроенного торгового центра у местного ООО «Нексус». По данным следствия, фонд и владелец ТРЦ были аффилированы с обвиняемыми.
По версии следствия, для осуществления своего плана банкиры получили в консалтинговом центре «Алекс-прайс» завышенную оценку недвижимости.
Причем, судя по материалам дела, фигуранты предоставили оценщикам «заведомо ложные сведения» о степени готовности объекта на 84%. Получив же требуемый пакет документов с завышенными данными о стоимости недостроя, Валентина Корытина, Дина Даровская и Александр Догадкин ввели в заблуждение председателя и других членов правления банка, убедив их одобрить как покупку новых паев «Рико-фонда», так и приобретение недостроенного центра под видом его включения в состав имущества фонда. При этом, говорилось в деле, фигуранты утаивали от своих коллег самый важный нюанс сделки: покупка торгового центра не только будет осуществлена по завышенной цене, но и оплачиваться на самом деле будет не деньгами фонда, а за счет средств, которые НТБ заплатит за его паи. В результате, после того как 19 сентября 2011 года большой кредитный комитет НТБ одобрил сделки, полученные от банка за паи «Рико-фонда» 1,1 млрд руб. перекочевали на счета «Нексуса».
Никто из фигурантов вины не признавал, а защита настаивала, что все сделки неоднократно проверялись и к ним никогда не было претензий. Нужно добавить, что, закрыв дело в связи с истечением срока давности, суд не стал рассматривать и заявленный потерпевшей стороной иск. Впрочем, его можно будет подать и в гражданский суд.