В конце прошлой недели управление по контролю за денежным обращением министерс
38
1 мин.
В конце прошлой недели управление по контролю за денежным обращением министерства финансов США оштрафовало вашингтонский Riggs Bank на $25 млн за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег. Речь идет о слабом контроле банка над десятками миллионов долларов, проходивших через счета граждан Саудовской Аравии в этом банке. В настоящее время в отношении этих счетов проводится расследование по факту возможного их использования для финансирования террористической деятельности.
$25 млн — рекордный размер штрафа для финансового учреждения за подобное нарушение. В заявлении управления по контролю за денежным обращением отмечается, что механизмы внутреннего контроля Riggs Bank "были и остаются несовершенными и не отвечают поставленным требованиям". По мнению управления, банк не отслеживал должным образом и не сообщал компетентным органам о подозрительных операциях с десятками миллионов долларов, которые снимались, переводились и депонировались на счета, принадлежащие саудовским дипломатам и официальным лицам Экваториальной Гвинеи. Riggs Bank не признает и не отрицает своей вины. Банк, активы которого составляют $7 млрд, уже и прежде обвинялся министерством финансов в несоблюдении закона, по которому банки обязаны уведомлять правительство о подозрительных операциях. В прошлом году Riggs также был причислен управлением к "проблемным финансовым учреждениям" за невыполнение соглашения об ужесточении внутреннего контроля в рамках борьбы с отмыванием денег. Принадлежность к этой категории обязывает банк получать одобрение регулирующих органов на смену руководства и выплату выходных пособий представителям высшего звена.
