Британская Служба по управлению финансовым рынком (FCA) и Национальное криминальное агентство (NCA) проверят информацию газеты The Guardian о фактах отмывания в банках Великобритании денежных средств из России, передает Reuters. Как заявил заместитель министра финансов страны Саймон Кирби, «правительство намерено сделать все возможное, чтобы предотвратить действия и преследовать любого, кто допускает злоупотребления в финансовой системе».
Ранее The Guardian сообщила о существовании «глобальной прачечной», через которую в одной только Великобритании прошли порядка $740 млн. По данным Süddeutsche Zeitung, к схеме также оказались причастны и банки Германии, получившие около $66,5 млн. Как обнаружила «Новая газета», главными бенифициарами в России стали владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец ИТ-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс.
Подробнее о том, как устроена «молдавская схема» по отмыванию средств, читайте в материале журнала «Деньги» «Обнальный сектор экономики».